武汉武商集团股份有限公司第八届八次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况武汉武商集团股份有限公司第八届八次董事会于2018年10月16日以电子邮件方式发出通知，2018年10月26日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）关于会计政策变更的议案董事会认为：根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司根据上述文件的有关规定和要求，编制公司财务报表。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-027）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团二〇一八年第三季度报告全文及正文表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件武汉武商集团股份有限公司第八届八次董事会决议

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会2018年10月26日