证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2018-020 武汉武商集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会涉及变更2014年度股东大会决议已通过的《关于兴建武商梦时代广场的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 6 月 28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 6 月 27日下午 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690 号)。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈军 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）出席情况：1、出席会议的股东及授权代表人数 214其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 40 通过网络投票出席会议的股东人数 174 出席会议的中小投资者人数 2012、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 480,539,457其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 449,474,800（股） 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 31,064,657 出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 93,380,8923、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 62.49%权股份总数的比例（%）其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有 58.45%表决权股份总数的比例（%） 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 4.04%有表决权股份总数的比例（%） 出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决 12.14%权股份总数的比例（%） 备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师所鲁黎、施汉锋律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案： 1、《武商集团二 0 一七年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,944,840 99.67% 1,107,480 0.23% 487,137 0.10% 2、《武商集团二 0 一七年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,936,640 99.67% 1,098,950 0.23% 503,867 0.10% 3、《武商集团二 0 一七年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况：股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,949,540 99.67% 1,086,050 0.23% 503,867 0.10% 4、《武商集团二 0 一七年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,936,640 99.67% 1,098,950 0.23% 503,867 0.10% 5、《武商集团二 0 一七年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,766,090 99.63% 1,354,800 0.28% 418,567 0.09%其中：中 91,767,425 98.27% 1,194,900 1.28% 418,567 0.45%小投资者 6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,964,740 99.67% 1,072,750 0.22% 501,967 0.11% 7、《关于银行授信和贷款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 477,407,133 99.35% 2,697,257 0.56% 435,067 0.09% 8、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,919,460 99.66% 1,219,780 0.26% 400,217 0.08% 9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,524,690 99.58% 1,657,950 0.35% 356,817 0.07%其中：中小 91,366,125 97.84% 1,657,950 1.78% 356,817 0.38%投资者 10、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》 审议结果：本议案逐项表决，经特别决议通过 表决情况：议案 议案 股东类 同意 反对 弃权序号 名称 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例10.0 本 次 A 股 股 465,36 96.84% 14,839, 3.09% 333,31 0.071 发行 东 6,327 813 7 % 债 券 其 中 ： 78,207 83.75% 14,839, 15.89 333,31 0.36 的 种 中 小 投 ,762 813 % 7 % 类 资者10.0 发 行 A 股 股 465,36 96.84% 1,672,8 0.35% 13,500 2.81 2 规模 东 6,327 00 ,330 % 其 中 ： 78,207 83.75% 1,672,8 1.79% 13,500 14.4 中 小 投 ,762 00 ,330 6% 资者10.0 债 券 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.823 期限 东 4,527 00 ,530 % 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5 中 小 投 ,962 00 ,530 1% 资者10.0 票 面 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,543 2.824 金额 东 6,327 00 ,730 % 和 发 其 中 ： 78,207 83.75% 1,629,4 1.75% 13,543 14.5 行 价 中 小 投 ,762 00 ,730 0% 格 资者10.0 债 券 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,543 2.825 利率 东 6,327 00 ,730 % 其 中 ： 78,207 83.75% 1,629,4 1.75% 13,543 14.5 中 小 投 ,762 00 ,730 0% 资者10.0 还 本 A 股 股 465,38 96.84% 1,613,2 0.34% 13,545 2.826 付息 东 0,727 00 ,530 % 的 期 其 中 ： 78,222 83.77% 1,613,2 1.73 13,545 14.5 限 和 中 小 投 ,162 00 ,530 0% 方式 资者10.0 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.827 期限 东 4,527 00 ,530 % 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5 中 小 投 ,962 00 ,530 1% 资者10.0 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.828 数量 东 4,527 00 ,530 % 确 定 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5 方式 中 小 投 ,962 00 ,530 1% 资者10.0 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,672,8 0.35% 13,502 2.819 价格 东 4,527 00 ,130 % 的 确 其 中 ： 78,205 83.75% 1,672,8 1.79% 13,502 14.4 定 及 中 小 投 ,962 00 ,130 6% 其 调 资者 整10.1 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,672,8 0.35% 13,502 2.810 价格 东 4,527 00 ,130 % 向 下 其 中 ： 78,205 83.75% 1,672,8 1.79% 13,502 14.4 修 正 中 小 投 ,962 00 ,130 6% 条款 资者10.1 赎 回 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.821 条款 东 4,527 00 ,530 % 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5 中 小 投 ,962 00 ,530 1% 资者10.1 回 售 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.822 条款 东 4,527 00 ,530 % 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5 中 小 投 ,962 00 ,530 1% 资者10.1 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.823 后的 东 4,527 00 ,530 % 股 利 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5 分配 中 小 投 ,962 00 ,530 1% 资者10.1 发 行 A 股 股 465,36 96.84% 1,631,2 0.34% 13,543 2.824 方式 东 4,527 00 ,730 % 及 发 其 中 ： 78,205 83.75% 1,631,2 1.75% 13,543 14.5 行 对 中 小 投 ,962 00 ,730 0% 象 资者10.1 向 原 A 股 股 465,36 96.84% 1,627,1 0.34% 13,543 2.825 股东 东 8,627 00 ,730 % 配 售 其 中 ： 78,210 83.76% 1,627,1 1.74% 13,543 14.5 的 安 中 小 投 ,062 00 ,730 0% 排 资者10.1 债 券 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.826 持有 东 4,527 00 ,530 % 人 会 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5 议 相 中 小 投 ,962 00 ,530 1% 关 事 资者 项10.1 本 次 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,543 2.827 募集 东 6,327 00 ,730 % 资 金 其 中 ： 78,207 83.76% 1,629,4 1.74% 13,543 14.5 用途 中 小 投 ,762 00 ,730 0% 资者 10.1 担 保 A 股 股 465,36 96.84% 1,630,3 0.34% 13,545 2.828 事项 东 4,127 00 ,030 % 其 中 ： 78,205 83.75% 1,630,3 1.75% 13,545 14.5 中 小 投 ,562 00 ,030 0% 资者10.1 募 集 A 股 股 465,36 96.84% 1,630,3 0.34% 13,543 2.829 资金 东 5,427 00 ,730 % 存管 其 中 ： 78,206 83.75% 1,630,3 1.75 13,543 14.5 中 小 投 ,862 00 ,730 0% 资者10.2 本 次 A 股 股 465,37 96.84% 1,624,7 0.34% 13,543 2.820 发行 东 1,027 00 ,730 % 可 转 其 中 ： 78,212 83.76% 1,624,7 1.74% 13,543 14.5 换 公 中 小 投 ,462 00 ,730 0% 司 债 资者 券方 案的 有效 期限 11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 465,365,427 96.84% 14,761,763 3.07% 412,267 0.09%其中：中 78,206,862 83.75% 14,761,763 15.81% 412,267 0.44% 小投资者 12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,720,190 99.62% 1,287,000 0.27% 532,267 0.11%其中：中 91,561,625 98.05% 1,287,000 1.38% 532,267 0.57%小投资者 13、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58%小投资者 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股股东 478,563,790 99.59% 1,563,400 0.32% 412,267 0.09%其中：中 91,405,225 97.89% 1,563,400 1.67% 412,267 0.44%小投资者 15、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 465,390,900 96.85% 1,536,727 0.32% 13.611.830 2.83%其中：中 78,232,335 83.78% 1,536,727 1.64% 13,611,830 14.58%小投资者 16、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,563,790 99.58% 1,562,800 0.33% 412,867 0.09%其中：中 91,405,225 97.89% 1,562,800 1.67% 412,867 0.44%小投资者 17、《公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,563,790 99.58% 1,563,400 0.33% 412,267 0.09%其中：中 91,405,225 97.89% 1,563,400 1.67% 412,267 0.44%小投资者 18、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58小投资者 % 19、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58%小投资者 20、《关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,945,140 99.67% 1,157,050 0.24% 437,267 0.09%其中：中 91,786,575 98.29% 1,157,050 1.24% 437,267 0.47%小投资者 21、《关于修改公司章程的议案》 审议结果：特别决议通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,954,140 99.67% 1,149,350 0.24% 435,967 0.09%其中：中 91,795,575 98.30% 1,149,350 1.23% 435,967 0.47%小投资者 22、《关于注销全资子公司的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,996,540 99.68% 1,124,450 0.23% 418,467 0.09% 23、《关于增补非独立董事的议案》 审议结果：当选有效，会议选举押志高先生为公司第八届董事会非独立董事。增补的董事任期与本届董事会任期一致。 表决情况： 同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例A 股股东 478,999,840 99.68% 1,121,150 0.23% 418,467 0.09%其 中 ： 中 91,841,275 98.35% 1,121,150 1.20% 418,467 0.45%小投资者 独立董事在股东大会上进行了述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所 2、律师姓名：鲁黎、施汉锋律师 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、武汉武商集团股份有限公司二 O 一七年度股东大会决议。 2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。 详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告） 特此公告。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2018 年 6 月 28 日
