武汉武商集团股份有限公司第五届十四次董事会决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届十四次董事会于 2009 年8 月3 日发出通知，2009 年 8 月 13 日在公司2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 10 名，实到董事9 名，叶栩彪董事因公出差，授权董事长刘江超表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过了如下议案： 一、武商集团二OO九年半年度报告及摘要 二、武商集团二OO九年半年度利润分配预案 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，二OO九年半年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为135,816,765.81 元，母公司实现净利润384,665,165.20元，弥补以前年度亏损 20,737,786.54元后，可供分配利润为363,927,378.66元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计72,785,475.74 元，2009年半年度可供股东分配利润为291,141,902.92 元。 公司董事会拟以现有总股本 507,248,590 股为基数，向全体 股东每 10 股派现金 2.00 元（含税），共派发现金股利 101,449,718.00 元，剩余 189,692,184.92 元结转至下年度。本次用于分红的利润来自于日常经营，非重大非经常性损益产生的利润。本次分红占可供分配利润的 34.85%。本次不进行资本公积金转增股本。本议案需提请股东大会审议通过。 三、关于更换董事的议案 因工作原因，公司董事郝健先生向公司递交了辞职函，不再担任董事职务。根据大股东武汉商联（集团）股份有限公司（武 商联函[2009]5号）《关于推荐黄家琦同志任职的函》，推荐黄家琦先生公司董事候选人。本议案需提请股东大会审议通过。 四、关于召开二OO九年第一次临时股东大会的议案 附董事候选人简历 黄家琦：男，46岁，中共党员，研究生。历任武汉市物资局、物产集团公司副处长、处长，武汉商贸国有控股集团公司纪委副书记、办公室主任、总经理助理，现任武汉商联（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。  武汉武商集团股份有限公司 董 事 会  二OO 九年八月十三日