武汉武商集团股份有限公司召开二○○九年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、召开时间：2009 年9 月 1 日（星期二）上午10:00 2、召开地点：公司4 号会议室（武汉国际广场八层） 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式审议通过有关议案 5、出席对象： （1 ）本公司董事、监事、高级管理人员。 （2 ）截止2009 年 8 月24 日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。 （3 ）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 序号  议 程 1 武商集团二OO 九年半年度利润分配预案 2 关于更换董事的议案 3 关于更换监事的议案 三、现场股东大会会议登记方式 1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2．登记时间：2009 年 8 月25--27 日 3．登记地点：武汉市江汉区解放大道 690 号武商集团董事 会秘书处（武汉国际广场八层）  邮编：430022  四、其他事项  1、会期半天，食宿自理。  2、联系方式  电话：（027 ）85714165-87408 （027 ）85714295  传真：（027 ）85714011  五、授权委托书 授 权  委 托 书  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席武汉武商集团股份有限公司二 OO  九年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。  本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见： 序号 审 议 事 项 赞成 反对 弃权 1 武商集团二OO 九年半年度利润分配预案 2 关于更换董事的议案 3 关于更换监事的议案 注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或 弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项 以上或未选择的，则视为无效委托。 委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。  武汉武商集团股份有限公司  董 事 会 二OO 九年八月十五日