武汉武商集团股份有限公司 第八届六次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉武商集团股份有限公司第八届六次（临时）董事会于2018 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出通知，2018 年 6 月 7 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于房地产业务自查报告的议案 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律法规的规定，公司对报告期内（即 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日）合并报表范围内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地，捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了《武汉武商集团股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。具体内容详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于增补董事的议案 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 鉴于汪强先生因工作调动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，增补押志高先生为公司董事。增补的董事任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事发表相关独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 （三）关于召开 2017 年度股东大会的议案 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武汉武商集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通 知 的 公 告 》（ 公 告 编 号 2018-018 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 武汉武商集团股份有限公司第八届六次（临时）董事会决议 特此公告。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2018 年 6 月 7 日附：候选人简历 押志高，男，39岁，郑州航空工业管理学院学士，蒙彼利埃大学EMBA在读。曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务总监。现任银泰商业集团CFO、助理总裁。押志高先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有武汉武商集团股份有限公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定待要求的任职资格。