武汉武商集团股份有限公司关于武汉梦时 代广场投资项目部分内容调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会审议通过《关于兴建武商梦时代广场的议案》，公司拟投资 84.25 亿元，兴建总建筑面积约 59.93 万平方米的武汉梦时代广场 [详见 2015 年 4 月 10 日巨潮网 2015-019 号公告（http://www.cninfo.com.cn）] 。根据公司目前工程项目建设和室内游乐项目论证、设计情况，武汉梦时代广场项目建筑面积、投资总额、游乐项目建设、资金筹措等方面发生了变化，公司第八届五次董事会审议通过了《关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案》。 公司武汉梦时代广场项目总投资变更为 119.95 亿元，总建筑面积变更为 81.67 万平方米。 该项目尚需经过股东大会审议通过。本投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、投资标的基本情况 武汉是湖北省省会，华中地区最大城市。长江及其最大支流汉水在市区交汇，形成了汉口、汉阳和武昌三镇鼎立的格局。武汉以长江为界，长江两岸商业布局不均，显现“北紧凑、南松散”的格局，长江北岸商业聚集紧凑，既有以武汉国际广场、武商广场、世贸广场为代表的江北核心商圈，也有以江汉路、王家湾、钟家村商圈为代表的次级中心，能有效满足仙桃、孝感、天门、潜江等二级城市的消费。经济发展比较迅速，连续多年保持较快增长。在中国中西部地区和湖北的经济发展及对外开放中具有重要地位。 该项目位于武昌武锅生活区，东临石牌岭路，西至宝通寺路，北临武珞路，南至紫阳东路，与百瑞景小区相接，是武昌区人流最旺，道路交通条件最好的区域，与武商亚贸广场毗邻，处于江南商圈核心地区。项目总用地面积约 136 亩。拟建总建筑面积约81.67 万平方米，该项目地下四层，地上九层,停车位 4550 个。地下四层为商业、室内停车场、设备用房，其中地下一层引进超级生活馆；地上商业中心引进国际奢侈品品牌，国内外知名男女装的主力旗舰店、服饰、珠宝、皮具、时尚运动休闲装、童装、童玩，建设主题公园、冰雪乐园等室内游乐项目，另外引进儿童游乐城、餐饮、影院、KTV、美容中心、银行、商务中心、邮局等娱乐服务设施，是华中乃至全国定位较高、规模领先集商业、乐园等功能为一体的巨型城市综合体。以区域高校、白领人群为主要消费对象，打造“华中 MALL 城”，形成区域差异化、多样化发展的现代服务业聚集区，能作为一个地区、一个城市的零售休闲娱乐业的代表，起着引导消费潮流和创造消费热点的作用。 武商集团经过近几年的发展，特别是国际广场的成功运营，在国际奢侈品的招商、运营上积累了丰富的经验，公司将充分用足现有资源、先进的经营管理模式，以及优秀的管理团队，以全新观念、全新机制运营操作，实施其大集团长远发展战略，同时带动武汉市商业新的腾飞。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次建设武汉梦时代广场，符合公司新五年发展规划战略要求，继续做强做优主业。 武汉地区零售企业发展迅猛，外资零售企业的大举压境，合资企业的抢摊设点，连锁商店的遍地开花，专业批发市场的异军突起以及居民消费方式的多样化，因此市场竞争更加激烈。公司将突出 “大、全、实行物业管理、统一营销策划、实现经营模式的规范化、无消费层次区分、必须是卖场(以销售货物为主，休闲娱乐为辅)”的特点，集“文、情、游、娱”于一身。与周边已有的购物中心、超市及商场在经营上形成错位，提高武汉梦时代广场在同行业中的竞争力和对顾客的吸引力。以畅销品管理为中心，加速存货周转，通过提高资金使用效率，保持合理的财务结构，以降低本公司财务风险。 经调整，本项目投资总额 1,199,477.73 万元，其中建设投资估算 1,160,378.59 万元、建设期利息 38,099.14 万元、流动资金 1,000 万元。资金来源为自有资金、可转换公司债券和银行贷款。 经测算，本项目回收期 11.76 年（含建设期 3 年），所得税后财务内部收益率 8.22%。 因此从财务角度分析本项目是可行的。武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 27 日