武商集团 2017 年度监事会工作报告 2017 年度，监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司依法运作等情况进行了监督和检查，切实维护公司和股东合法权益，现将监事会 2017 年主要工作报告如下： 一、会议情况： 报告期内，监事会召开了七次会议，并列席历次董事会。 1、2017 年 4 月 20 日，公司召开第七届十七次监事会，会议审议并通过了《武商集团 2016 年度监事会工作报告》、《武商集团二 0一六年度报告正文及摘要》、《武商集团 2016 年度内部控制自我评价报告》、《武商集团二 0 一六年利润分配预案》及《关于武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。本次监事会决议公告刊登于2017 年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 2、2017 年 4 月 27 日，公司采取通讯表决方式召开第七届十八次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0 一七年第一季度报告全文及正文》。 3、2017 年 6 月 12 日，公司采取通讯表决方式召开第七届十九次（临时）监事会，会议审议并通过了《关于武商集团监事会换届的议案》，公司第八届监事会由殷柏高、汪梅芳、艾璇、张宇燕、王芳等 5 人组成。本次监事会决议公告刊登于 2017 年 6 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 4、2017 年 6 月 28 日，公司召开第八届一次监事会，会议审议并通过了《关于选举监事长的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2017年 6 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 5、2017 年 8 月 24 日，公司采取通讯表决方式召开第八届二次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0 一七年半年度报告全文及摘要》。 6、2017 年 9 月 28 日，公司采取通讯表决方式召开第八届三次（临时）监事会，会议审议并通过了《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2017 年 9 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 7、2017 年 10 月 27 日，公司采取通讯表决方式召开第八届四次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0 一七年第三季度报告全文及正文》。 二、监事会对公司 2017 年度相关事项的意见 1、公司依法运作情况 2017 年度，监事会成员列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务等情况进行了严格监督。 监事会认为：公司严格按照国家相关法律、法规及《公司章程》的要求，规范运作，董事会、股东大会召集、召开、决议事项合法有效。 公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的决议，勤勉尽责，没有发现董事和高级管理人员履行职务时存在违反法律法规、 公司章程》的行为和损害公司利益的行为。 2、公司财务状况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会审核了经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，认为：武商集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了武商集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 3、董事会对股东大会决议执行情况 监事会认为：公司董事会能够尽职尽责履行股东大会的各项决议；公司实施 2016 年度股益分派，应分派现金 248,570,435.40 元，因回购注销了部分未解锁的限制性股票，故实际派发现金 248,443,805.40元，资本公积转增股本 177,550,311 股；完成股权激励第一期解锁及部分未解锁限制性股票回购注销，公司股本变更为 768,992,731 股。 4、公司关联交易及对外担保情况 公司关联交易价格和定价原则公平，程序合法合规，符合市场规律、公司不存在第一大股东及其关联方违规占用资金情况，无违规对外担保发生。 5、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金使用完毕，账户注销。没有报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。 6、收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 7、企业内部控制制度执行情况 根据财政局部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会认为： 公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业运行实际，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估，涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏和重大缺陷。 公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。 报告期内，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。 8、内幕信息知情人管理制度执行情况 公司按照相关法律、法规和规章制度履行信息的报送、登记程序，严格管理，报告期内未发现内幕交易行为，有效保护广大投资者的合法权益。  武汉武商集团股份有限公司  监 事 会 2018 年 4 月 27 日