武汉武商集团股份有限公司2008 年度报告 1 证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2009-003 武汉武商集团股份有限公司 二OO 八年年度报告 二OO 九年四月十四日武汉武商集团股份有限公司2008 年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均出席了董事会会议。 公司年度财务报告经武汉众环会计师事务所审计，并出具了标准 无保留意见审计报告。 公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人 胡文学先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构 15 第六章 股东大会情况简介 19 第七章 董事会报告 20 第八章 监事会报告 32 第九章 重要事项 34 第十章 财务报告 42 第十一章 备查文件目录 116武汉武商集团股份有限公司2008 年度报告 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文：武汉武商集团股份有限公司 英文：WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD. 二、公司法定代表人：刘江超 三、公司董事会秘书：万来红 证券事务代表： 李 轩 联系地址：武汉市汉口解放大道690 号 联系电话：027-85714295 传 真：027-85714011 电子信箱： xuanl528@163.com 四、公司注册及办公地址：武汉市汉口解放大道690 号 邮政编码：430022 公司国际互联网址：http://www.wushang.com.cn 公司电子信箱：wushanggroup1@public.wh.hb.cn 五、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鄂武商A 股票代码：000501 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1991 年11 月2 日 地点:武汉 公司变更注册登记日期：2008 年11 月17 日 地点:武汉 企业法人营业执照注册号：420100000117383 税务登记号码：420103300251645 组织机构代码：30025164-5 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所 办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B 栋十六楼武汉武商集团股份有限公司2008 年度报告 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 指标项目 金 额 营业利润 374,963,048.47 利润总额 375,123,493.55 归属于上市公司股东的净利润 180,392,118.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 189,539,932.69 经营活动产生的现金流量净额 830,897,780.16 非经常性损益项目： 单位：元 项 目 本年发生数 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 20,556,441.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,025,449.80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 125,063.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -28,436,151.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,854,988.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 615,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,780,419.37 扣除非经常性损益的所得税影响数 7,969,713.28 扣除少数股东损益的影响数 2,138,874.01 合 计： -9,147,814.33武汉武商集团股份有限公司2008 年度报告 4 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元） (一)主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 6,629,716,356.35 5,297,126,655.76 5,297,126,655.76 25.16% 4,666,027,596.20 4,666,027,596.20 利润总额 375,123,493.55 355,475,855.88 328,475,855.88 14.20% 147,093,964.58 140,343,964.58 归属于上市公司股东 的净利润 180,392,118.36 99,448,668.30 156,097,868.32 15.56% 39,462,948.55 47,264,009.80 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 189,539,932.69 85,258,898.86 141,908,098.88 33.57% 30,397,881.66 38,198,942.91 经营活动产生的现金 流量净额 830,897,780.16 744,047,062.67 744,047,062.67 11.67% 441,433,564.22 441,433,564.22 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,178,129,106.88
