武汉武商集团股份有限公司第五届六次监事会决议公告  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届六次监事会通知于 2009年3月31 日以电子邮件方式发出,2009年4月10日在武汉国际广场八层2号会议室召开，会议由监事长唐国文先生主持，会议应到监事5名，实到监事4名，游志华监事授权监事长唐国文表决，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过如下议案： 一、 武商集团二OO 八年度监事会工作报告 二、 武商集团二OO 八年年度报告及摘要 三、 公司内部控制自我评价报告 监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审议，结合公司实际情况，监事会认为： （1 ）公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益不断提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。 （3 ）2008年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、 《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好。 综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。 四、 监事会对公司2008 年年度报告审核意见 根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司2008 年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，监事会认为： 1、公司2008 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实反映了公司 2008 年年度财务状况和经营成果。 2、公司2008 年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。 4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  武汉武商集团股份有限公司  监 事 会 二OO 九年四月十四日