武汉武商集团股份有限公司召开二○○八年年度股东大会通知  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、会议召开基本情况  1、召开时间：2009年5 月8日（星期五）上午10:00  2、召开地点：公司4号会议室（武汉国际广场八层）  3、召集人：公司董事会  4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式 审议通过有关议案  5、出席对象：  （1）本公司董事、监事、高级管理人员。  （2）截止2009年4月28日下午 3:00，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权 出席或委托代理人出席本次股东大会。  （3）公司聘请的律师。  二、会议审议事项 序号  议 程 1 二○○八年度董事会工作报告 2 二○○八年度监事会工作报告 3 二○○八年度报告及摘要 4 二○○八年度财务决算报告 5 二○○八年度利润分配预案 6 关于修改公司章程的议案 7 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 8 关于对量贩公司投入资本金的议案 9 武商集团经营者薪酬管理办法（修订稿） 三、现场股东大会会议登记方式 1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身 份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记 手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人 持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2．登记时间：2009年4 月29--30日 3．登记地点：武汉市江汉区解放大道 690 号武商集团董事 会秘书处（武汉国际广场八层） 邮编：430022 四、其他事项 1、会期半天，食宿自理。 2、联系方式 电话：（027）85714165-87408 （027）85714295 传真：（027）85714011 五、授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席武汉武商集团股份有限公司二○○八年度股东大会，并按本 授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托 书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。  本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见： 序号 审 议 事 项 赞成 反对 弃权 1 二○○八年度董事会工作报告 2 二○○八年度监事会工作报告 3 二○○八年度报告及摘要 4 二○○八年度财务决算报告 5 二○○八年度利润分配预案 6 关于修改公司章程的议案 7 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 8 关于对量贩公司投入资本金的议案 9 武商集团经营者薪酬管理办法（修订稿）  注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或 弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一 项以上或未选择的，则视为无效委托。  委托人姓名： 身份证号码：  持股数： 股东帐户：  受托人姓名： 身份证号码：  委托日期： 注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。  武汉武商集团股份有限公司  董 事 会 二○○九年四月十四日