武汉武商集团股份有限公司第五届十二次董事会决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届四次董事会于 2009 年 3月 31 日以电子邮件方式发出通知，2009 年 4 月 10 日在公司 2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过了如下议案： 一、 武商集团二OO 八年度总经理工作报告 二、 武商集团二OO 八年度董事会工作报告 三、 武商集团二OO 八年年度报告及摘要 四、 武商集团二OO 八年度财务决算报告 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，截止二OO 八年十二月三十一日，公司实现营业总收入 6,629,716,356.35 元，利润总额 375,123,493.55 元，实现净利润274,574,951.07 元，其中：归属于母公司所有者的净利润180,392,118.36 元，少数股东权益94,182,832.71 元。 五、 武商集团二OO 八年度利润分配预案 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，二 OO 八年度，公司实现净利润274,574,951.07 元，归属于母公司所有者的净利润为 180,392,118.36 元。二OO 八年度，母公司实现净利润 74,843,825.91 元，用于弥补上一年度亏损后，二OO 八年末累计未分配利润为-20,737,786.54 元。 经董事会研究，二OO 八年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案需提请股东大会审议通过。 六、 武商集团内部控制自我评价报告 （详见当日巨潮网www.cninfo.com.cn ） 七、 关于修改公司章程的议案 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》([2008]第57号)的文件精神，公司现对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体内容如下： 在第一百五十七条增加一款，作为第一款：公司利润分配可以采取现金或者股票方式分配，可以进行中期现金分红。 公司在会计年度内盈利，董事会应向股东大会提出利润分配预案或资本公积金转增股本预案。如实现盈利但未提出现金利润分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 八、 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 武汉众环会计师事务所具有从事证券相关业务资格，在从事为公司审计业务期间，能严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，真实、完整、及时披露相关信息。截止二OO八年度，武汉众环会计事务所为公司提供审计服务十七年。 公司拟续聘武汉众环会计师事务所，并提请公司2008年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。 九、 关于变更董事会秘书的议案 公司董事会秘书万来红同志因年龄原因已办理退休手续，不再担任公司董事会秘书，经董事会研究，聘李轩同志担任董事会秘书。 十、 关于对量贩公司投入资本金的议案 武商量贩连锁有限公司成立于2004 年，注册资本10,000万元。2008年度，量贩公司实现营业收入3,059,358,531.78元，利润总额83,474,172.44元，净利润59,739,653.97元，母公司净利润58,770,573.90元，加上期初未分配利润119,381,725.44元，累计未分配利润 178,152,299.34 元，提取 10%法定公积金后，实际可供股东分配的利润为160,337,069.41元。 根据武商量贩业务发展需要，经董事会研究，决定将其可供分配利润进行分配,并将其作为资本金投入量贩公司,投入后，量贩公司总股本26033.71万股，其中：武商集团持股25513.0328 万股，占其总股本的 98%，皇经堂蔬菜批发交易市场持股 520.6741 万股，占其总股本的 2%。武商集团直接和间接持股 100%。 十一、 武商集团经营者薪酬管理办法（修订稿）（详见当日巨潮网www.cninfo.com.cn ） 十二、 武商集团二OO 七年年度报告 根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司对武广租金案最终结果进行了追溯调整，武汉众环会计师事务所于 2008 年 12 月出具了审核报告，本次审计2008 年年度报告时，会计师事务所重新对 2007 年报进行了审计，并出具审计报告，提交本次董事会审议通过。 十三、 关于召开2008 年度股东大会的议案附简历: 李轩：女，38 岁，中共党员,大专。曾任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、武商集团董事会秘书。现任武商集团法律证券部部长、证券事务代表。  武汉武商集团股份有限公司  董 事 会  二OO 九年四月十四日