武汉武商集团股份有限公司 第八届三次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉武商集团股份有限公司第八届三次（临时）董事会于2017 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 9 月 28 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过《关于回购注销部分未解锁的限制性股票的议案》： 根据《武汉武商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励对象殷柏高、张宇燕 2位同志因换届分别当选公司监事长、监事，已不符合限制性股票激励条件，公司将回购注销上述 2 名激励对象未解锁的限制性股票 391,950 股，回购价格为 4.923 元/股（详见当日巨潮网公告（http://www.cninfo.com.cn））。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件武汉武商集团股份有限公司第八届三次（临时）董事会决议特此公告。  武汉武商集团股份有限公司  董 事 会  2017 年 9 月 28 日