武汉武商集团股份有限公司  第八届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉武商集团股份有限公司第八届二次董事会于 2017 年 8月 14 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 8 月 24 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团二 0 一七年半年度报告全文及摘要 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于聘任证券事务代表的议案 聘任张媛同志为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件武汉武商集团股份有限公司第八届二次董事会决议特此公告。  武汉武商集团股份有限公司  董 事 会  2017 年 8 月 24 日附：简历 张媛：女，37岁，中共党员，本科。历任武商家电财务部文员、武商集团财务部文员、主管。现任武商集团法律证券部、董事会秘书处主管。不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份2.6万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。通讯方式详见《武汉武商集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。