武汉武商集团股份有限公司第五届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届八次董事会于2008年8月4日发出通知，2008年8月14日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案： 一、武商集团二OO八年半年度报告及摘要 表决情况：全票通过。 二、关于以公司所持畅鑫物流股权置换武商联所持武商量贩股权的议案（详见公告编号为2008-020的关联交易公告） 表决情况：关联董事刘江超、刘聪、郝健、叶栩彪回避表决，其他7位董事全票通过。 武汉武商集团股份有限公司董事会 二○○八年八月十四日