武汉武商集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 6 月 28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 6 月 27日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690 号)。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长刘江超 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）出席情况：1、出席会议的股东及授权代表人数其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 通过网络投票出席会议的股东人数 出席会议的中小投资者人数2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 395,973,861其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 390,438,861（股） 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 5,535,000 出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 3,161,0383、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 51.47权股份总数的比例（%）其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有 50.75表决权股份总数的比例（%） 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 0.72有表决权股份总数的比例（%） 出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决 0.41权股份总数的比例（%） 备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案： 1、《关于选举公司非独立董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举陈军、秦琴、陈业高、熊海云、汪强、王伟等 6人为公司第八届董事会非独立董事。议案 同意表决票数 同意表决比 议案是 议案名称 股东类型序号 （股） 例（%） 否通过 A 股股东 425,143,728 107.371.01 陈 军 其中：中小投资者 8,490,424 97.64 A 股股东 425,143,728 107.371.02 秦 琴 其中：中小投资者 8,490,424 97.64 A 股股东 425,143,728 107.371.03 陈业高 其中：中小投资者 8,490,424 97.64 通过 A 股股东 346,523,104 87.511.04 熊海云 其中：中小投资者 8,711,344 100.18 A 股股东 376,419,699 95.061.05 汪 强 其中：中小投资者 8,472,066 97.42 A 股股东 376,419,699 95.061.06 王 伟 其中：中小投资者 8,472,066 97.42 2、《关于选举公司独立董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫等 4 人为公司第八届董事会独立董事。 吴可先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。议案 同意表决票数 同意表决 议案是否 议案名称 股东类型序号 （股） 比例（%） 通过 A 股股东 361,354,760 91.262.01 喻景忠 其中：中小投资者 8,516,609 97.94 A 股股东 361,354,759 91.262.02 田 玲 其中：中小投资者 8,516,609 97.94 通过 A 股股东 361,354,755 91.262.03 吴 可 其中：中小投资者 8,516,608 97.94 A 股股东 499,040,310 126.032.04 岳琴舫 其中：中小投资者 8,443,466 97.10 3、《关于选举公司非职工监事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举殷柏高、汪梅芳、艾璇等 3 人为公司第八届监事会监事。议案 同意表决票数 同意表决 议案是 议案名称 股东类型序号 （股） 比例（%） 否通过 A 股股东 405,499,122 102.413.01 殷柏高 其中：中小投资者 8,556,204 98.39 A 股股东 405,499,122 102.413.02 汪梅芳 通过 其中：中小投资者 8,556,204 98.39 A 股股东 376,147,479 94.993.03 艾 璇 其中：中小投资者 8,199,846 94.29 经公司第十二届一次职工（会员）代表大会民主选举朱曦为职工董事，选举张宇燕、王芳为职工监事。（详见 2017 年 6 月17 日巨潮网公告） 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所 2、律师姓名：张树勤、刘翔律师 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法。 四、备查文件 1、武汉武商集团股份有限公司二 O 一七年第一次临时股东大会决议。 2、《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二O 一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。（详见当日《中国证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 网（www.cninfo.com.cn）公告） 特此公告。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2017 年 6 月 28 日
