武汉武商集团股份有限公司第五届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届六次董事会会议通知于2008年6月12日发出。会议于2008年6月23日在武汉国际广场8层2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持。本次会议应到董事11名，实到董事9名，关联董事刘江超、刘聪、郝健、叶栩彪回避表决，应参与表决的非关联董事7名，实际参加表决5名，独立董事喻景忠、魏劲松因公出差，未能亲自出席，授权独立董事田玲表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，会议审议并全票通过了如下议案： 一、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的2000万股武商量贩连锁有限公司股权的议案 武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）将其持有的2000 万股武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”）股权，占武商量贩总股本的 20%，转让给武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”），武商量贩董事会同意此次转让。 武商量贩注册资本:10,000 万元，截止2007 年12 月31 日，总资产 87,927.62 万元，净资产 21,938.17 万元，营业收入226,228.07 万元，利润总额8,075.38 万元，净利润5,360.17 万元，连锁网点43 家。 二、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的1418万股武汉畅鑫物流发展有限公司股权的议案 武商联将持有的1418 万股武汉畅鑫物流发展有限公司股权（以下简称“畅鑫物流”），占畅鑫物流总股本的56.72% ，转让给武商集团。 畅鑫物流注册资本2500 万元，总资产13372.36 万元，净资产5598.44 万元，营业收入234.67 万元，利润总额84.29 万元，净利润40.14 万元。 三、关于武汉商联（集团）股份有限公司转让持有的1353万元武汉畅鑫物流发展有限公司债权的议案 武商联将持有的 1418 万股畅鑫物流转让给武商集团的同时，将其1353.19 万元畅鑫物流债权一并转让。 因武商联持有武商集团 17.23% 的股权，因此上述转让系关联交易。 交易双方同意共同聘请湖北众联资产评估有限公司为评估机构，以2007 年12 月31 日为评估基准日，对转让标的公司资产进行评估，交易价格以经湖北省国资委核准的评估值为基准定价。 目前，上述2 家公司资产评估尚在进行之中，《关联交易公告》及详细公告将在完成资产评估后一并公告。 上述议案尚须提交股东大会审议通过后生效。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二OO八年六月二十三日