武汉武商集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年5月15日(星期四)上午9:30 2.会议召开地点：武汉国际广场八层4号会议室 3.召开方式：本次会议采取现场记名投票表决 4.召 集 人：武商集团董事会 5.会议主持人：刘江超董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 三、会议的出席情况 出席会议股东（代理人）8人，代表股份22,992.2651万股，占公司有表决权总股份的45.33％。 会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案： 1、《二○○七年度董事会工作报告》 同意229,922,651股，占出席会议股份总数的100%； 2、《二○○七年度监事会工作报告》 同意229,922,651股，占出席会议股份总数的100%； 3、《二○○七年度财务决算报告》 同意229,922,651股，占出席会议股份总数的100%； 4、《二○○七年度利润分配预案》 同意229,922,651股，占出席会议股份总数的100%； 5、《关于提请股东大会授权公司管理层签订经营网点合同的议案》 同意229,922,651股，占出席会议股份总数的100%； 6、《关于修改公司章程的议案》 同意229,922,651股，占出席会议股份总数的100%； 7、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》 同意229,922,651股，占出席会议股份总数的100%； 8、《关于调整独立董事津贴的预案》 同意229,893,051股，占出席会议股份总数的99.99%； 反对29,600股，占出席会议股份总数的0.01%； 此外，公司独立董事喻景忠、崔忠泽、魏劲松、田玲在股东大会上作了《独立董事述职报告》。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所 2.律师姓名：张树勤、夏望峰 3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。 六、备查文件 1、武汉武商集团股份有限公司二OO七年度股东大会决议。 2、湖北大晟律师事务所关于《武汉武商集团股份有限公司二OO七年年度股东大会的法律意见书》。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二OO八年五月十五日