武汉武商集团股份有限公司第五届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第五届三次董事会于2008年元月14日发出通知，2008年元月25日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事喻景忠因公出差，授权独立董事田玲出席并行使表决权。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并全票通过了如下议案： 一、关于武商家电连锁有限公司经营转让的议案 （详见当日公告编号为2008-004公告） 二、关于武汉长江娱乐发展有限责任公司股权转让的议案 经董事会审议，同意将公司持有的长江乐园32.72%的股权转让给武汉光谷建设投资有限公司，转让价格9727.125739万元。上述事项不存在关联交易。 截止2007年6月30日，长江乐园总资产3.458亿元，主营业务收入无，净利润-14.59万元。 目前，该合同尚需武汉光谷建设投资有限公司主管部门批准后签署。合同正式签署后公司将及时公告。 三、关于调整董事会三个委员会组成人员的议案 1、战略决策委员会 召集人：刘江超成 员：刘聪、郝健、罗铭、田玲2、审计委员会召集人：喻景忠成 员：叶栩彪、魏劲松3、人力资源委员会召集人：王纯成 员：崔忠泽、刘莉 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二OO八年元月二十五日