武汉武商集团股份有限公司关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月21日与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）签订《房屋租赁合同》，租赁位于武汉市东湖新技术开发区庙山小区武汉医药产业园综合楼作为公司培训基地。新兴医药系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）持股48.75%的企业，国资公司持有公司1232.672万股股权，占公司总股本的2.43%，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联69.98%的股权,直属于武汉市国有资产监督管理委员会。合同当事人存在关联关系。 公司第四届二十一次董事会、二OO七年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟签订<房屋租赁合同>的议案》（详见2007年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，编号2007-034号公告），公司独立董事对此议案出具了独立意见，关联董事黄绍焱、胡波回避表决，其余9位非关联董事全部参与了本关联交易事项的表决，全票通过。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资产经营公司、天泽控股有限公司回避表决，其他股东全票审议通过。 二、关联方介绍 1、出租方：武汉新兴医药科技有限公司，成立于2001年，住所：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区，法定代表人：杨玉凤，注册资本：捌仟万元整，经营范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程医药及保健品研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。 新兴医药系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）持股48.75%的企业，国资公司持有公司1232.672万股股权，占公司总股本的2.43%，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联69.98%的股权,直属于武汉市国有资产监督管理委员会。 2、承租方：武汉武商集团股份有限公司，成立于1991年11月，注册资本50724万元，住所：武汉市江汉区解放大道688号，经营业态有：摩尔商业城、量贩超市、百货连锁，主营商业零售批发。 三、合同的主要内容 1、新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区庙山小区武汉医药产业园综合楼，租赁给武商集团作为培训基地。该房屋计租面积约8952.81m 。 2、房屋租赁合同期限为10年，从新兴医药交房之日起开始计算。 3、合同十年租赁费总金额约为2964万元。 4、新兴医药应在2008年5月31日前交房。 5、新兴医药违反本合同约定，提前收回房屋的，应按照合同年租金的10%向公司支付违约金。公司如逾期支付租金，每逾期一日，则公司须按应缴日租金向新兴医药支付滞纳金。 四、合同对上市公司的影响 随着公司经营规模的不断扩大，对人材的培训要求越来越高，公司租赁该综合楼作培训基地，以适应公司战略发展过程的人材需要。 五、备查文件目录 1、武商集团第四届二十一次董事会决议 2、武商集团二OO七年第一次临时股东大会决议 3、独立董事意见 4、2007年12月21日签订的《房屋租赁合同》 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2二OO七年十二月二十四日