武汉武商集团股份有限公司 第七届十三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第七届十三次监事会于 2016 年4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2016 年 4 月 19 日在武汉国际广场八层 2 号会议室召开，会议由监事长秦琴主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过如下议案： 一、武商集团二○一五年度监事会工作报告 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn） 二、武商集团二○一五年度报告正文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉武商集团股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、公司内部控制自我评价报告 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求，公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如下： 1、公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业运行实际，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估，涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏和重大缺陷。 2、公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。 3、报告期内，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。 四、武商集团二 O 一五年度利润分配预案 第一、二、四项议案需提交股东大会审议通过。  武汉武商集团股份有限公司  监 事 会  2016 年 4 月 20 日