武汉武商集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况； 第7、8、9、10项议案经股东大会特别决议表决未获通过。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2007年6月20日(星期三)下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年6月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月19日15:00至2007年6月20日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武汉市长江大酒店八楼会议厅 3.召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。 4.召集人：武商集团董事会 5.现场主持人：刘江超董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 三、会议的出席情况 出席会议股东（代理人）141人，代表股份28367.7415万股，占公司有表决权总股份55.92％。其中：出席现场股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份23059.3293万股，占公司有表决权总股份45.46％；通过网络投票的股东130人，代表股份5308.4122万股，占公司有表决权总股份10.46％。 会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议如下议案： 1、《二○○六年度董事会工作报告》 表决结果：同意275500615股，占出席会议股份总数的97.12%；反对200股；弃权8176600股，占出席会议股份总数的2.88%。 2、《二○○六年度监事会工作报告》 表决结果：同意275475455股，占出席会议股份总数的97.11%；反对200股；弃权8201760股，占出席会议股份总数的2.89%。 3、《二○○六年度财务决算报告》 表决结果：同意275475455股，占出席会议股份总数的97.11%；反对200股；弃权8201760股，占出席会议股份总数的2.89%。 4、《二○○六年度利润分配预案》 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司二○○六年度实现净利润28,733,577.00元，用于弥补上一年度亏损后，二○○六年末累计未分配利润为-196,661,079.31元。因此公司董事会决定二○○六年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意275475855股，占出席会议股份总数的97.11%；反对6900股；弃权8195660股，占出席会议股份总数的2.89%。 5、《关于同意公司到武汉联合产权交易所参与武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场部分国有产权竞标的议案》 经董事会研究，同意公司按国家相关的政策，到武汉联合产权交易所参与武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场部分国有产权竞标。竞标武汉展览馆国有产权，价格不低于武汉展览馆净资产，约6800余万元。受让武汉展览馆产权后，其发展纳入武商集团“摩尔”扩建项目整体规划（详见公司募集资金项目2--武商集团“摩尔”扩建项目）。 竞标武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产权，价格不低于皇经堂蔬菜批发交易市场净资产，约4900万元。公司收购皇经堂市场，将填补公司在桥口区连锁网点的空白。公司将采取自建方式，在临街部分建设20000平方米的百货商场，进一步加快百货连锁的步伐。（详见公司募集资金项目1—武商百货连锁发展项目） 受让武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产权后，公司拟按照职工自愿的原则，分别采取在新企业竞聘上岗、一次性支付经济补偿金与企业解除劳动关系等不同方式，积极稳妥地安置所有职工。对离退休人员及内退人员，也将按国家相关政策妥善地进行管理、安置。 表决结果：同意275475455股，占出席会议股份总数的97.11%；反对200股；弃权8201760股，占出席会议股份总数的2.89%。 6、《关于武商“摩尔”扩建项目的议案》 武商集团“摩尔”扩建项目，是指北起原武商大楼和现武广大楼，南至京汉大道，东起武展西路，西至武商路，向南扩建现有的以武汉广场、武汉商场、世贸广场为中心的“摩尔”商业城。新增建的武商“摩尔”用地约51.4亩，比现在的武商“摩尔”用地扩大1.5倍，总建筑面积24.2万平方米，其中：地下工程（二层）5万平方米，购物中心（8层）10.16万平方米，五星级商务酒店（50层）6.9万平方米，休闲游乐中心（8层）2.14万平方米。项目一期工程主要包括项目全部用地的拆迁购置，建设5万平方米地下工程及10.16万平方米购物中心。将形成功能齐全，国际一流，与世界接轨的商业航母。其中：武汉展览馆约有18亩地，拟受让武汉展览馆国有产权，另33.4亩拟用征地方式取得。 武商“摩尔”扩建项目业态，包括三大块：一是购物中心。购物中心是武商的主力业态，也是优势强项，拟全额自主投资，自主经营管理。二是主题游乐公园，三是豪华五星级酒店。这二类业态因其专业性较强，采取招商引资与世界一流企业合资合作经营。 武商“摩尔”扩建一期工程项目，预计总投资人民币16.02亿元，主要用于前期土地征用、拆迁等费用和购物中心的建设（酒店和游乐园以合资方投资为主）。 一期工程项目资金拟通过本次非公开发行股票募集资金投资7亿元，申请10年期贷款8亿元，其余部分由企业内部资金解决。本项目一期工程总建设期为三年，第一年完成项目前期工作及土地拆迁安置工作，第二、三年完成购物中心的整体建设，第四年开始营业。 预计2011年武商“摩尔”扩建一期工程项目正式投入运营，本项目建成后2011年、2012年、2013年预计分别实现销售收入为19.35亿元、20.33亿元、21.35亿元，实现净利润0.97亿元、1.13亿元，1.29亿元，其后将根据经营情况逐步增加。 在18年内（含3年建设期，15年经营期），一期工程项目内部收益率为15.32%，静态投资回收期8.15年（含3年建设期），因此项目具有财务可行性。 表决结果：同意275475455股，占出席会议股份总数的97.11%；反对200股；弃权8201760股，占出席会议股份总数的2.89%。 7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果：同意138636251股，占出席会议股份总数的48.87%；反对22105339股，占出席会议股份总数的7.79%；弃权122935825股，占出席会议股份总数的43.34%。 8、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 8-1发行股票的类型和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 表决结果：同意138645951股，占出席会议股份总数的48.88%；反对22108639股，占出席会议股份总数的7.79%；弃权122922825股，占出席会议股份总数的43.33%。 8-2发行数量：不超过1亿股（含1亿股），在该上限范围内，由公司董事会与主承销商协商确定最终发行数量。 表决结果：同意138636251股，占出席会议股份总数的48.87%；反对22108639股，占出席会议股份总数的7.79%；弃权122932525股，占出席会议股份总数的43.34%。 8-3发行对象：对象为证券投资基金管理公司、保险公司、证券公司、财务公司及其他投资者等不超过十名的特定投资者。 表决结果：同意138636251股，占出席会议股份总数的48.87%；反对22108639股，占出席会议股份总数的7.79%；弃权122932525股，占出席会议股份总数的43.34%。 8-4发行价格：发行价格不低于11.38元/股，符合不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的百分之九十的规定。在该下限以上，由公司董事会与主承销商协商确定最终发行价格。 公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，上述价格按除权计算。 表决结果：同意138636251股，占出席会议股份总数的48.87%；反对22108639股，占出席会议股份总数的7.79%；弃权122932525股，占出席会议股份总数的43.34%。 8-5发行方式：采用向特定投资者非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 表决结果：同意138636251股，占出席会议股份总数的48.87%；反对22108639股，占出席会议股份总数的7.79%；弃权122932525股，占出席会议股份总数的43.34%。 8-6募集资金用途：本次发行募集资金计划投入以下两个项目： （1）武商百货连锁发展项目 公司计划运用自建及租赁店面等方式，在武汉市及湖北省内30万人口以上的二级城市襄