武汉武商集团股份有限公司召开二○○六年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2007年6月20日(星期三)下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年6月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月19日15:00至2007年6月20日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市长江大酒店八楼会议厅 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东参加网络投票的操作流程见附件1。 5、表决方式：股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式，出现重复投票的以第一次为准。 6、出席对象： （1）本公司董事、监事、高级管理人员。 （2）截止2007年6月15日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 序号 审议事项 1 二○○六年度董事会工作报告 2 二○○六年度监事会工作报告 3 二○○六年度财务决算报告 4 二○○六年度利润分配预案 关于受让武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产 5 权的议案 6 关于武商“摩尔”扩建项目的议案 7 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8 关于公司非公开发行股票方案的议案 8.1 发行股票的类型和面值 8.2 发行数量 8.3 发行对象 8.4 发行价格 8.5 发行方式 8.6 募集资金用途 8.7 上市地点 8.8 锁定期安排 8.9 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 8.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公 9 开发行股票相关事宜的议案 10 关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案 10.1 武商百货连锁发展项目 10.2 武商集团“摩尔”扩建一期工程项目 11 关于前次募集资金使用情况的说明 12 武汉武商集团股份有限公司募集资金管理办法 13 关于增补一名董事的议案 14 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 其中：第1、3、4、14项已经公司四届十三次董事会审议通过，第2项已经公司四届七次监事会审议通过，并于2007年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告；第5-13项见本次四届十五次董事会决议公告。 三、现场股东大会会议登记方式 1．法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。 2．登记时间：2007年6月15?0日 3．登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层） 邮编：430022 四、其他事项 1、会期半天，食宿自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。 2、联系方式 电话：（027）85714165-811 （027）85714295 传真：（027）85714011 五、授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○○六年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。 本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见： 序号 赞 反 弃 审议事项 成 对 权 1 二○○六年度董事会工作报告 2 二○○六年度监事会工作报告 3 二○○六年度财务决算报告 4 二○○六年度利润分配预案 关于受让武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市 5 场国有产权的议案 6 关于武商“摩尔”扩建项目的议案 7 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 8 关于公司非公开发行股票方案的议案 8.1 发行股票的类型和面值 8.2 发行数量 8.3 发行对象 8.4 发行价格 8.5 发行方式 8.6 募集资金用途 8.7 上市地点 8.8 锁定期安排 8.9 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 8.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定 9 对象非公开发行股票相关事宜的议案 10 关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案 10.1 武商百货连锁发展项目 10.2 武商集团“摩尔”扩建一期工程项目 11 关于前次募集资金使用情况的说明 12 武汉武商集团股份有限公司募集资金管理办法 13 关于增补一名董事的议案 14 关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。 委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： 注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二OO七年五月二十八日 附件1： 股东参加网络投票的操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票 1、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年6月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票要素 1）投票代码：360501 2）投票简称：武商投票 3）买卖方向：买入 4）申报价格：代表相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1,如下表 对应申报 序号 审议事项 价格 1 二○○六年度董事会工作报告 1.00元 2 二○○六年度监事会工作报告 2.00元 3 二○○六年度财务决算报告 3.00元 4 二○○六年度利润分配预案
