武汉武商集团股份有限公司第四届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第四届十三次董事会于2007年4月6日发出通知，2007年4月16日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案： 一、武商集团二OO六年度总经理工作报告 表决结果：赞同10人，弃权1人。 二、武商集团二○○六年度报告及摘要 表决结果：赞同11人。 三、二○○六年度财务决算报告 表决结果：赞同11人。 四、二○○六年度利润分配预案 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司二○○六年度实现净利润28,733,577.00元，用于弥补上一年度亏损后，二○○六年末累计未分配利润为-196,661,079.31元。因此公司董事会决定二○○六年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：赞同11人。 五、关于执行新会计准则的相关议案 表决结果：赞同11人。 六、关于核销商誉的议案 表决结果：赞同11人。 七、关于提取长期投资减值准备的议案 表决结果：赞同11人。 八、关于全额提取坏帐准备的议案 表决结果：赞同11人。 九、关于注册会计师出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明 表决结果：赞同11人。 十、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 经公司董事会研究决定，续聘武汉众环会计师事务所为公司的2006年度审计机构。 表决结果：赞同11人。 上述第三、四、十项需提请2006年年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二○○七年四月十六日