武汉武商集团股份有限公司  第七届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第七届十三次董事会于 2015 年10 月 20 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 10 月 30 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事会的会议通知、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式，审议并通过了如下议案： 一、《武商集团二 0 一五年第三季度报告全文及正文》。 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《关于武商百盛实业发展有限公司抵押贷款的议案》 百盛实业因业务需要，需向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理银行抵押贷款壹亿壹仟万元整，贷款期限三年。 （一）公司基本情况 名称：武汉武商百盛实业发展有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：武汉市江汉区常青路 43 号 主要办公地点：武汉市江汉区常青路 43 号 法定代表人：郑嘉兴 注册资本：壹亿贰仟捌佰叁拾壹万元整 统一社会信用代码：91420100616413356P 经营范围：场地租赁、仓储、物业管理。 （二）抵押物情况： 江汉区常青路 284 号武商百盛大楼房产和分摊土地使用权情况表： 建筑面 所有权 分摊土地面 位置 账面原值 账面净 折旧或 积 人  积  值 摊销81851.8 武 汉 武 37229.57 平方 武 汉 市 30516.69. 9721.60 20795.03 平方米 商 百 盛 米  江 汉 区 万元  万元 9 万元 实业发  常青路 展有限  284 号 公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。  武汉武商集团股份有限公司  董 事 会 2015 年 10 月 30 日