关于召开武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的提示性公告 本召集人保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 连续90天以上合计持有武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商”）15.86%股份的股东武汉银泰商业发展有限公司、浙江银泰百货有限公司作为武商临时股东大会会议召集人已于2006年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登了《关于武汉银泰商业发展有限公司和浙江银泰百货有限公司自行召集召开武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的通知》，于同年9月13日在以上相同报刊和网站上公告了《关于股东增加2006年第二次临时股东大会临时提案的通知》。根据相关法律法规的要求，现发布关于召开武商2006年第二次临时股东大会的提示性公告，会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2006年9月21日（星期四）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月20日15:00至2006年9月21日15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市武汉广场47层4713会议室 3、召集人：武汉银泰、浙江银泰 4、主持人：周明海先生 5、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东参加网络投票的操作流程见附件2。 6、表决方式：股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式，出现重复投票的以第一次为准。 7、股权登记日：2006年9月13日 8、出席对象： 1）截至2006年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的武商全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以书面授权（授权委托书见附件1）他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票； 2）武商董事、监事、高级管理人员； 3）见证律师以及其他相关人员。 二、会议审议事项 1、《关于免去胡波先生董事职务的提案》； 2、《关于增选周明海先生为董事的提案》； 3、《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》。 三、现场会议登记办法 1、登记方式 法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人证明、持股凭证办理登记手续；授权委托代理人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明、加盖公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。 2、登记时间 2006年9月14日—9月15日每天上午8：30至下午17：00。 3、登记地点 武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层） 邮政编码：430022 4、出席现场会议的股东及股东代表授权人请于会议召开前到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书、持股凭证等原件进行出席会议登记，以便验证入场。 5、联系方式 召集人单位联系人：游华 电话：（027）82425477 传真：（027）82425477 武商联系人：李轩 电话：（027）85714295 传真：（027）85714295 四、其他事项 1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。 特此公告。 （此页无正文，专为《关于召开武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的提示性公告》之盖章页） 武汉银泰商业发展有限公司 二〇〇六年九月十八日 （此页无正文，专为《关于召开武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的提示性公告》之盖章页） 浙江银泰百货有限公司 二〇〇六年九月十八日 附件1 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2006年9月21日召开的武汉武商集团股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会会议结束止。 我单位(本人)对本次临时股东会议审议事项的表决意见： 序号 审议事项  赞成 反对 弃权 1 《关于免去胡波先生董事职务的议案》 2 《关于增选周明海先生为董事的议案》 3 《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限 公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》 注1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。 委托人姓名(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)： 委托人身份证号(身份证号码/法人股东填写营业执照注册号)： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托日期： 年 月 附件2： 股东参加网络投票的操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票 1、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月21日上午9:30?1:30、下午13:00?5:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票要素 1）投票代码：360501 2）投票简称：武商投票 3）买卖方向：买入 4）申报价格：代表相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 5）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。 3、投票程序操作举例 关于免去胡波先生董事职务的议案  议案1 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数 投赞成票的方式 360501 买入 1.00元 1股 投反对票的方式 360501 买入 1.00元 2股 投弃权票的方式 360501 买入 1.00元 3股 关于增选周明海先生为董事的议案  议案2 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数 投赞成票的方式 360501 买入 2.00元 1股 投反对票的方式 360501 买入 2.00元 2股 投弃权票的方式 360501 买入 2.00元 3股 关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公  议案3 司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数 投赞成票的方式 360501 买入 3.00元 1股 投反对票的方式 360501 买入 3.00元 2股 投弃权票的方式 360501