武汉武商集团股份有限公司  第七届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第七届十次董事会于 2015 年 4月 13 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 4 月 23 日在公司 2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事11 名，实到董事 10 名，独立董事喻景忠因工作原因未能出席，委托独立董事谭力文表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 5 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议了如下议案： 一、武商集团二 O 一五年第一季度报告全文及正文 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联董事参加表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案 鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配方案，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司对限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整后本次激励计划限制性股票的授予价格为 6.40 元/股。 关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联董事参加表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、关于调整限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案 激励对象名单及授予数量的调整情况详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 鉴于部分激励对象因个人原因放弃公司向其授予的限制性股票，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司对限制性股票激励计划进行调整，本次激励计划激励对象名单人数由241 人调整至 214 人，授予数量由 2,495.20 万股调整至 2177.70万股。 关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联董事参加表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 武汉武商集团股份有限公司  董 事 会  2015 年 4 月 23 日