关于股东增加2006年第二次临时股东大会临时提案的通知 本召集人保证公告内容真实、准确和完整，公告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2006年9月1日，连续90天以上合计持有武汉武商集团股份有限公司（以下简称'武商'）15.86%股份的股东武汉银泰商业发展有限公司、浙江银泰百货有限公司作为临时股东大会召集人在发出将于同年9月21日召开的武商2006年第二次临时股东大会通知（内容详见9月2日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）后，合计持有武商5.47%股份的深圳市银信宝投资发展有限公司、鼎能置业开发有限公司、杭州卓和贸易有限公司（以下统称'提案人'）于同年9月11日向本召集人书面提交了以下一项临时提案，提请临时股东大会审议： 《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》：重新议定武商与武汉广场管理有限公司（以下简称'武汉广场'）于1995年1月14日签订的《租赁合同》的租金，即从2006年9月30日起，租金标准拟按8.0元/天/㎡即每年不少于2.17亿元人民币（根据租赁合同，2005年度武汉广场商场租金为人民币6545万元），且自2007年9月30日起，每年租金在前一年的基础上递增5%。 如武汉广场同意上述租金标准，则双方签订补充协议；如武汉广场于2006年9月30日之前仍未同意，则武商应依股东大会决议解除《租赁合同》，并由武商自主经营武汉广场商场。 1、重新审议的事由：1995年1月14日，武商与武汉广场签订了《租赁合同》，将建筑面积7.42万平方米的武汉广场商场出租给武汉广场，租赁期限二十年，其中前十年的租金标准为：前3年为每年5000万元，第4年至第10年分别为前一年租金加利息；后十年的租金标准届时由签约双方另行协商确定。目前，十年租期即将到期，但双方尚未就上述重大事项重新议定租金标准。现根据调查数据显示武汉市同类地区及武商周边的同类物业租金水平为7.5~41元/天/㎡，而武汉广场商场无论从地理位置、经营环境、配套设施、规模优势上均强于上述被调查地区的物业。因此，按照原定租金价格约2.42元/天/㎡的条件予以续签合同，将有损于武商及广大股东的利益。同时根据武商2005年报显示，自武汉广场商场开业以来，至2005年底，武汉广场另一股东香港德信累计拖欠武汉广场经营资金人民币94,183,630元。对此，作为公司股东，从切实考虑武商的持续发展及维护全体股东利益的角度出发，兹特意提出重新议定武商与武汉广场于1995年1月14日签订的《租赁合同》的租金之要求。 2、武汉广场简介： 武汉广场是由武商与香港德信于1993年合资成立的，注册资本为美圆2100万元，其中：武商及香港德信分别占其注册资本的51%及49%。武汉广场合资期限20年。 武汉广场的经营场地，系向武商租赁的物业，其产权属武商。九五年，武商作为出租方，与承租方武汉广场签订租赁合同，租赁武汉广场大厦1-8层裙楼商场及武汉广场地下1、2层停车场，供武汉广场营业使用。 2005年，武汉广场主营业务收入为人民币115,111.40万元，净利润为人民币9,409.19万元，其中营业场所的租金成本为人民币6,545万元。 3、其他说明：如《租赁合同》能按上述租金标准重新签订，将有利于提高武商公司本部之盈利水平，但对武商合并报表损益未产生影响，并相应提高武汉广场之经营成本。如果由武商自营，在保持现有经营水平与效益不变的前提下，武商公司本部可供股东分配的利润将有较大幅度增加，但与租赁经营相比，对公司合并报表损益未产生影响。 以2005年经营指标为例： 净利润增加：9,409.19 49%=4,610.51（万元） 物业租金税收支出减少：6,545 17.8%=1,165.01（万元） 合计：5,775.52万元 如若由武商自营，除上述可提高武商盈利水平以外，将有利于武商对武广、世贸、新武商等商场的经营开展协同合作，提高公司整体利润。 本提案股东其提案人资格、提案程序及提案内容符合《公司法》、《公司章程》和其他相关规定。 本次临时股东大会其他事项不变（授权委托书和股东参加网络投票的操作流程见附件1、附件2）。 特此公告。 （此页无正文，专用于《关于股东增加2006年第二次临时股东大会临时提案的通知》之盖章页） 武汉银泰商业发展有限公司 二OO六年九月十一日 （此页无正文，专用于《关于股东增加2006年第二次临时股东大会临时提案的通知》之盖章页） 浙江银泰百货有限公司 二OO六年九月十一日 附件1： 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2006年9月21日召开的武汉武商集团股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会会议结束止。 我单位(本人)对本次临时股东会议审议事项的表决意见： 序号 审议事项 赞成 反对 弃权 1 《关于免去胡波先生董事职务的议案》 2 《关于选举周明海先生为董事的议案》 《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限 3 公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》 注1： 股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。 委托人姓名(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)： 委托人身份证号(身份证号码/法人股东填写营业执照注册号)： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托日期： 年 月 附件2： 股东参加网络投票的操作流程 一、通过深圳证券交易所交易系统投票 1、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月21日上午9:30?1:30、下午13:00?5:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票要素 1）投票代码：360501 2）投票简称：武商投票 3）买卖方向：买入 4）申报价格：代表相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 5）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意，申报2股代表反对，申报3股代表弃权。 3、投票程序操作举例 关于免去胡波先生董事职务的议案 议案1 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数 投赞成票的方式 360501 买入 1.00元 1股 投反对票的方式 360501 买入 1.00元 2股 投弃权票的方式 360501 买入 1.00元 3股 关于选举周明海先生为董事的议案 议案2 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数 投赞成票的方式 360501 买入 2.00元 1股 投反对票的方式 360501 买入 2.00元 2股 投弃权票的方式 360501 买入 2.00元 3股 《关于重新议定1995年1月14日武汉武商集团股份有限 议案3 公司与武汉广场管理有限公司签订的租赁合同的议案》 证券代码 买卖方向 申报价格 申报股数 投赞成票的方式 360501 买入 3.00元 1股 投反对票的方式 360501 买入 3.00元 2股 投弃权票的方式 360501 买入 3.00元 3股 4、投票规则 1）股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式，出现重复投票的以第一次为
