武汉武商集团股份有限公司 第六届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第六届十八次董事会于 2013 年11 月 29 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 12 月 9 日在公司2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事9 名，实到董事 7 名。独立董事汤得军、田玲因故未能出席。独立董事汤得军委托独立董事余春江表决，独立董事田玲委托独立董事崔忠泽表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 5 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案： 一、《武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则》 （详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 同日刊登的公告编号为2013-029 公告） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 二、《关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案》 （详见上海证券报、证券时报、中国证券报、巨潮网www.cninfo.com.cn同日刊登的公告编号为2013-030号《对外投资公告》） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 三、《关于成立武商集团众圆广场管理有限公司的议案》 （详见上海证券报、证券时报、中国证券报、巨潮网www.cninfo.com.cn同日刊登的公告编号为2013-031号《对外投资公告》） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 四、《关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案》 （详见上海证券报、证券时报、中国证券报、巨潮网www.cninfo.com.cn同日刊登的公告编号为2013-032号《对外投资公告》） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 五、《关于武商集团董事会换届的议案》 1、第七届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名董事为独立董事，1 名为职工董事，职工董事由职代会选举产生。董事任期三年。 2、第七届董事候选人的名单 经公司董事会及相关股东推荐，第七届董事会候选人如下：（简历详见附件 1）： （1）非独立董事候选人 刘江超、刘 聪、黄家琦、孙建清、邹明贵、汪强 （2）独立董事候选人 喻景忠、肖永平、谭力文、余春江 独立董事认为：董事候选人任职资格合法。本次董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。程序合法。公司董事候选人推荐程序合法、合规。 该议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 六、《关于银行授信的议案》 因公司业务需要,需办理银行授信业务，董事会审议通过如下事项： 向武汉农村商业银行江汉支行办理授信壹拾亿元整。 向湖北银行武汉江汉支行办理综合授信伍亿元整。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 七、《关于召开二 O 一三年第二次临时股东大会的议案》 （详见上海证券报、证券时报、中国证券报、巨潮网www.cninfo.com.cn同日披露的《武汉武商集团股份有限公司关于召开二0一三年第二次临时股东大会通知》，公告编号2013-033号） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会  二 O 一三年十二月十日附件 1 新一届董事会董事候选人简历 刘江超：男，57岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、武商集团副董事长、总经理、党委书记，武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。现任武汉商联（集团）股份有限公司董事、武商集团董事长、党委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 刘 聪：男，51岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 黄家琦：男，50岁，中共党员，研究生学历。历任武汉市建材工业局干事、副科长，武汉市物资局副科长、科长、副处长、处长，武汉市商贸国有控股集团公司纪委副书记、办公室主任、总经理助理，现任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理、党委委员、董事，现主持武汉商联全面工作。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 孙建清：男，56岁，中共党员，高级经济师。历任市国有资产管理办公室企业产权管理处调研员、政策法规处处长、综合处处长、市国有资产监督管理委员会办公室主任，现任武汉经济发展投资（集团）有限公司党委委员、副总经理；武汉建设投资公司董事长、党委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 邹明贵：男，49岁，中欧国际工商学院工商管理硕士，历任协和集团主管、经理，深圳茂业商厦有限公司经理、副总经理、总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司董事、总经理，茂业国际控股有限公司执行董事、总经理，现任银泰商业集团副总裁、首席运营官。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 汪强：男，36岁，中国人民大学经济学学士，历任ABB（中国）投资有限公司及法国威立雅水务集团（亚太区）多个财务管理职位，现任银泰商业集团财务管理部总经理、银泰商业集团总裁助理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。 喻景忠：男，49 岁，硕士，副教授，硕士生导师，注册会计师、律师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问。现任中南财经政法大学副教授。兼任中南财大司法鉴定中心首席技术顾问，湖北省国资委法律与会计顾问，全国物证技术检验委员会副秘书长。《司法会计学》学科创始人之一，主持或参与《票据法》、《公司法》、《证券法》、《会计法》等多部法律的起草与修订工作。目前兼任长江传媒、鼎龙股份、江西长运独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 肖永平：男，47岁，历任武汉大学法学院国际法系讲师、副教授、教授、系主任、武汉大学法学院副院长，现为武汉大学长江学者特聘教授、博士生导师，武汉大学法学院院长。中国国际私法学会常务副会长（2003年9月）、湖北省法学会副会长（2009年2月）、中国国际法学会理事、武汉市法学会常务理事、湖北省法学会国际法研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、武汉仲裁委员会仲裁员、专家咨询委员会委员、武汉市中级人民法院专家咨询委员会委员、中国法学会常务理事（2008年12月）、最高人民检察院咨询委员会委员（2011年12月）。目前兼任道博股份、大洋电机独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 谭力文：男，65岁，武汉大学经济与管理学院工商管理专业教授，博士生指导教师。现任武汉大学经济与管理学院教授委员会副主任，工商管理博士后流动站负责人，国家社会科学基金项目学科评审组专家，中国企业管理协会副理事长，中国管理现代化公司治理专业委员会副主任委员。目前兼任三丰智能独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 余春江：男，43岁，本科，注册律师。历任北京市君都律师事务所、北京市天银律师事务所、合伙人；长期从事公司、金融、证券及国有企、事业法律制度的研究与实务工作，北京市律师协会第七届资本市场与证券法律制度专业委员会委员、第八届旅游法律事务专业委员会委员、中国-东盟法律研究中心客座研究员。目前兼任洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。