一、绪言 武汉武商集团股份有限公司(以下简称“鄂武商”或“公司”)第四届董事会作为征集人向公司A 股市场全体流通股股东征集拟于2006 年2 月9 日召开的公司相关股东会议的投票权。 1、征集人申明 征集人保证本征集函内容真实、准确、完整，如若征集函有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。征集人保证不利用本次征集投票权从事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。征集人并申明：本次征集投票权行动以无偿方式进行，征集人所有信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，且本次征集行动完全基于公司董事会权利，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。 2、重要提示 中国证监会及深圳证券交易所对本投票委托征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的申明均属虚假不实陈述。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况： 公司名称：武汉武商集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鄂武商A 股票代码：000501 法人营业执照注册号码：4201001101833 法定代表人：王冬生 董事会秘书：万来红 联系地址：武汉市汉口解放大道688 号 电话：027-85714295 027-85714011 027-85714542 027-85714108 转811 传真：027-85714295 电子信箱：wsdongmi@public.wh.hb.cn (二)征集事项：本次相关股东会议拟审议的《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案》 三、相关股东会议情况 本次征集投票权仅对2006 年2 月9 日召开的鄂武商相关股东会议有效。 (一)会议召开的基本情况 1、相关股东会议的召开时间 现场会议召开时间为：2006 年2 月9 日下午15：00 网络投票时间为：2006 年2 月7 日－ 2 月9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年2月7 日－2006 年2 月9 日(期间的交易日)，每日9：30－11：30、13：00－15：00；通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn 投票的时间为：2006 年2 月7 日9：30 至2006 年2 月9 日15：00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2006 年1 月20 日 3、现场会议召开地点：武汉市汉口解放大道688 号47 楼武汉武商集团股份有限公司会议室。 4、会议召集：公司董事会 5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票(以下称征集投票)相结合的方式。相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、参加股东会的方式：公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式。 7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将于2006 年1 月21 日、2 月7日发布两次召开相关股东会议的提示公告。 8、会议出席对象 (1)凡2006 年1 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。 (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。 9、公司股票停牌、复牌事宜 (1)本公司董事会将申请公司股票自2006 年1 月5 日起停牌，最晚于1月16 日复牌，此段时期为股东沟通时期； (2)本公司董事会将在2006 年1 月14 日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。 (3)公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，则相关股东会议决议公告次日复牌；如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。 (二)相关股东会议审议事项 相关股东会议审议的事项为《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案》。 根据有关规定，相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述审议事项进行投票表决。 (三)流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会下发的《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定，相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据《管理办法》的规定，相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议的审议事项进行投票表决。根据《管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。因此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对相关股东会议审议事项暨《武汉武商集团股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。 公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。 (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准； (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准； (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准； (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准； (5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。 3、流通股股东参加投票表决的重要性 (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害； (2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利； (3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流 通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。 (四)相关股东会议现场会议的登记方法 1、登记手续： 符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或者加盖法人公章的法定代表人授权委托书(授权委托书见附件)和出席人身份证办理登记手续； 符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证到本公司董事会办公室办理登记手续；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书处 地址：武汉市汉口解放大道688 号47 楼武汉武商集团股份有限公司会议室 邮编：430022 电话：027-85714295 027-85714011 027-85714542 027-85714108 转811 传真：027-85714295 3、登记时间：2006 年1 月23 日－2 月6 日的每日9：00－17：00(期间工作日) 四、征集人的基本情况 1、征集人基本情况 公司第四届董事会共有11 人组成，其中包括4 名独立董事。 2、征集人目前无证券违法行为或者受到处罚的记录。 3、征集人同意本次股权分置改革方案。赞成理由： 股权分置改革后，有利于消除股东之间的利益冲突，股东价值取向将趋于一致，有利于改善上市公司的治理结构，上市公司也将因此获得更加牢固稳定的发展基础，有利于公司形成有效的约束机制和长远发展。 五、征集方案 本次征集方案具体如下： 1、征集对象：截止2006 年1 月20 日下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。 2、征集时间：2006 年1 月23 日至2 月6 日(期间工作日)的每日9：00至17：00 3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采取公开方式，在指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进