武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十六次董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知，2025年8月26日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团2025年半年度报告全文及摘要表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司2025年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-032）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团2025年中期利润分配预案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，《武商集团股份有限公司2025年中期利润分配预案公告》（公告编号2025-033）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于拟变更会计师事务所的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权经公司审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2025-034）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄回避表决，6名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2025-035）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（五）关于拟注册发行超短期融资券的议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权《武商集团股份有限公司拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号2025-036）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于拟注册发行公司债券的议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权《武商集团股份有限公司关于拟注册发行公司债券的公告》（公告编号2025-037）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（七）关于召开2025年第一次临时股东会的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权《武商集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-038）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（二）、（三）、（五）、（六）项议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届十六次董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议

3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董事会2025年8月27日