武汉武商集团股份有限公司  第六届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第六届十五次董事会于2013年4月12日以电子邮件方式发出通知，2013年4月22日在公司2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事9名，实到董事6名，独立董事汤得军因故未能出席，独立董事余春江因故未能出席，委托独立董事田玲表决，独立董事崔忠泽因故未能出席，委托独立董事田玲表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司5名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下议案： 一、《武商集团二O一二年度董事会工作报告》 独立董事崔忠泽、田玲、余春江、汤得军向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn） 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 二、《武商集团二O一二年度总经理工作报告》 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 三、《武商集团二O一二年年度报告正文及摘要》 （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn） 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 四、《武商集团二O一二年度财务决算报告》 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 五、《武商集团二O一二年度利润分配预案》 根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，二Ｏ一二年度，公司合并报表实现净利润 520,581,543.67 元，归属于母公司股东的净利润为 402,413,558.68 元。 二Ｏ一二年度，母公司实现净利润 279,643,731.13 元，年初未分配利润为 556,893,155.98 元，可供分配利润为 836,536,887.11元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计55,928,746.22 元 ， 二 Ｏ 一 二 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为780,608,140.89 元。 鉴于公司配股工作由于股东的股权之争失败，且企业正处于新的五年发展规划的关键时期，发展项目资金需求大，为保证企业的可持续、稳定发展，经董事会研究，二Ｏ一二年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。 表决结果：7票赞成，0票弃权，1票反对。其中投反对票的董事为罗铭，其反对理由：股东要求利润分配。 六、《武商集团内部控制自我评价报告》 （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn） 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 七、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》 众环海华会计师事务所有限公司具有从事证券相关业务资格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二 O 一二年度，众环海华会计师事务所有限公司为公司提供审计服务二十一年。 经董事会研究，拟续聘众环海华会计师事务所有限公司，并提请公司 2012 年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。 公司独立董事及审计委员会事前已通过该事项，同意提交董事会审议。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 八、《武商集团债务融资工具信息披露管理制度》 （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn） 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 九、《关于银行授信、抵押、保函和贷款的议案》 因公司业务需要,需办理银行授信、抵押、保函和贷款相关业务，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项： 1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信捌仟万元整。 2、向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿伍仟万元整。 3、向华夏银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信贰亿元整。 4、向交通银行股份有限公司及其下属分、子公司办理综合授信贷款及信托贷款壹拾亿元整。 5、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信贰亿元整。 6、向汉口银行武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。 7、向兴业银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信叁亿元整。 8、向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信贰亿元整。 9、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理预付卡保函壹拾亿元整，并相应提供预付卡保函金额 10％的质押。办理流动资金贷款伍亿元整，同时，办理解放大道 686 号地下 1 层至地上 8 层房产和分摊土地使用权贷款抵押 建筑面积 所有权人 分摊土地面积 位置 账面原值 账面净值 折旧或 摊销34051.09 武汉武商 6650.64 平方米 武汉市解 28782.57 21984.13 6798.44平方米 集团股份 放 大 道 万元 万元 万元 有限公司 686 号 11、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理流动资金贷款陆亿元整。 12、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。 13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰拾亿元整。 14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信肆亿元整。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 十、《武商集团二O一三年第一季度报告正文及全文》 （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn） 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 十一、《关于召开2012年度股东大会的议案》 （详见《武汉武商集团股份有限公司关于召开二 O 一二年度股东大会通知》，详见同日公告编号为 2013-008 号公告） 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 第一、三、四、五、七项议案须提交股东大会审议通过。 特此公告。  武汉武商集团股份有限公司  董 事 会  二 O 一三年四月二十四日