武商集团股份有限公司第十届十五次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届十五次董事会于2025年4月18日以电子邮件方式发出通知,2025年4月29日采取通讯表决方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)武商集团2025年第一季度报告
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
经公司董事会审计委员会审议通过,公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号2025-019)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(二)关于修订《公司章程》的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整公司内部监督机构设
置,公司不再设置监事会和监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责办理《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关事宜。
《武商集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号2025-020)及《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(三)关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
《武商集团股份有限公司董事离职管理制度》《武商集团股份有限公司股东会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会议事规则》《武商集团股份有限公司独立董事制度》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(四)关于制定、修订相关制度的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
《武商集团股份有限公司舆情管理制度》《武商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《武商集团股份有限公司总经理工作细则》《武商集团股份有限公司信息披露管理制度》《武商集团股份有
限公司董事会授权管理办法》《武商集团股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法(试行)》《武商集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(五)关于召开2024年度股东会的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权《武商集团股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》(公告编号2025-021)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
上述第(二)、(三)项议案需提交公司2024年度股东会审议。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届十五次董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议
3.武商集团股份有限公司独立董事2025年第二次专门会议决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会2025年4月30日