本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉武商集团股份有限公司第四届五次董事会于2005年7月29日发出通知，2005年8月11日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长王冬生先生主持，会议应到董事11名，实到董事10名，1名董事授权其他董事，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事列席了会议。本次董事会审议并全票通过了如下议案： 一、武商集团2005年半年度报告及摘要 二、关于武商集团为属下控股公司提供担保的议案 1、武汉武商集团股份有限公司所属武汉商场于2005年5月1日改制，成立武汉武商家电连锁有限公司。为协助武汉武商家电连锁有限公司合理有效的运用流动资金，使得公司持续稳健的经营和发展，公司为武汉武商家电连锁有限公司担保一年期商业汇票5000万元，其中：银行承兑汇票3000万元，自开商业承兑汇票贴现2000万元。 2、武汉武商集团股份有限公司前期已为属下武汉武商百盛实业有限公司提供信用担保，武汉武商百盛实业有限公司因此取得3800万元贷款。该贷款已到期，武汉武商百盛实业有限公司在归还银行贷款500万元的情况下，将剩余3300万元继续转贷，武汉武商集团股份有限公司继续为武汉武商百盛实业有限公司提供3300万元的信用担保。 三、武商集团董事会决议执行情况通报 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 二OO五年八月十三日