山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2024年度证券投资情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司于2020年6月19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计公司2020年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币20,000 万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。
二、2024年公司证券投资情况
2024年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。截至2024年12月31日，公司证券投资具体情况如下：
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 09668 | 渤海银行 | 195,684,817.15 | 公允价值计量 | 46,294,291.71 | -9,757,917.81 | -159,474,419.34 | 0.00 | 0.00 | -9,034,966.01 | 37,259,325.70 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 195,684,817.15 | -- | 46,294,291.71 | -9,757,917.81 | -159,474,419.34 | 0.00 | 0.00 | -9,034,966.01 | 37,259,325.70 | -- | -- | ||
三、证券投资内控执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月三十一日