证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-019
长沙通程控股股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2025年6月20日下午2:30网络投票时间为：2025年6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心召开方式：现场表决和网络投票表决相结合召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议主持人：董事长周兆达先生本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况：
| 股东及股东授权代理人 | 人数（人） | 股份数量（股） | 占公司总股本的比例 |
| 现场和网络投票合计 | 141 | 243,735,800 | 44.8388% |
| 其中： | |||
| 现场会议投票 | 9 | 241,392,947 | 44.4078% |
| 网络投票 | 132 | 2,342,853 | 0.4310% |
| 中小股东出席的总体情况： | |||
| 通过现场和网络投票的股东 | 136 | 2,468,753 | 0.4542% |
| 通过现场投票的股东 | 4 | 125,900 | 0.0232% |
| 网络投票 | 132 | 2,342,853 | 0.4310% |
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。
1.审议通过了《公司2024年年度报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,350,000 | 99.4314% | 1,096,400 | 0.4498% | 289,400 | 0.1187% |
| 中小股东 | 1,082,953 | 43.8664% | 1,096,400 | 44.4111% | 289,400 | 11.7225% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,350,000 | 99.4314% | 1,096,400 | 0.4498% | 289,400 | 0.1187% |
| 中小股东 | 1,082,953 | 43.8664% | 1,096,400 | 44.4111% | 289,400 | 11.7225% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
3.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,350,000 | 99.4314% | 1,096,400 | 0.4498% | 289,400 | 0.1187% |
| 中小股东 | 1,082,953 | 43.8664% | 1,096,400 | 44.4111% | 289,400 | 11.7225% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
4.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,348,700 | 99.4309% | 1,075,700 | 0.4413% | 311,400 | 0.1278% |
| 中小股东 | 1,081,653 | 43.8137% | 1,075,700 | 43.5726% | 311,400 | 12.6137% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
5.审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
公司2024年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2024年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25 元。公司2024年度拟不进行公积金转增股本。
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,835,000 | 99.6304% | 802,700 | 0.3293% | 98,100 | 0.0402% |
| 中小股东 | 1,567,953 | 63.5119% | 802,700 | 32.5144% | 98,100 | 3.9737% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》
（1）表决情况：
股东类别
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,688,700 | 99.5704% | 756,000 | 0.3102% | 291,100 | 0.1194% |
| 中小股东 | 1,421,653 | 57.5859% | 756,000 | 30.6227% | 291,100 | 11.7914% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
7.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,237,500 | 99.3853% | 1,185,600 | 0.4864% | 312,700 | 0.1283% |
| 中小股东 | 970,453 | 39.3094% | 1,185,600 | 48.0242% | 312,700 | 12.6663% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
8.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,348,700 | 99.4309% | 1,094,400 | 0.4490% | 292,700 | 0.1201% |
| 中小股东 | 1,081,653 | 43.8137% | 1,094,400 | 44.3301% | 292,700 | 11.8562% |
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。 经本次股东大会修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网上予以披露。
9.审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
9.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
与会全体
股东
| 与会全体 股东 | 242,356,500 | 99.4341% | 1,094,400 | 0.4490% | 284,900 | 0.1169% |
| 中小股东 | 1,089,453 | 44.1297% | 1,094,400 | 44.3301% | 284,900 | 11.5402% |
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
9.2 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,356,500 | 99.4341% | 1,097,700 | 0.4504% | 281,600 | 0.1155% |
| 中小股东 | 1,089,453 | 44.1297% | 1,097,700 | 44.4637% | 281,600 | 11.4066% |
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
9.3 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,356,500 | 99.4341% | 1,097,700 | 0.4504% | 281,600 | 0.1155% |
| 中小股东 | 1,089,453 | 44.1297% | 1,097,700 | 44.4637% | 28,1600 | 11.4066% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
9.4 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,696,500 | 99.5736% | 756,400 | 0.3103% | 282,900 | 0.1161% |
| 中小股东 | 1,429,453 | 57.9018% | 756,400 | 30.6390% | 282,900 | 11.4592% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
9.5 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,698,500 | 99.5744% | 776,700 | 0.3187% | 260,600 | 0.1069% |
| 中小股东 | 1,431,453 | 57.9828% | 776,700 | 31.4612% | 260,600 | 10.5559% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
9.6 审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,348,700 | 99.4309% | 1,175,300 | 0.4822% | 211,800 | 0.0869% |
| 中小股东 | 1,081,653 | 43.8137% | 1,175,300 | 47.6070% | 211,800 | 8.5792% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
9.7 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 242,361,800 | 99.4363% | 1,094,700 | 0.4491% | 279,300 | 0.1146% |
| 中小股东 | 1,094,753 | 44.3444% | 1,094,700 | 44.3422% | 279,300 | 11.3134% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
9.8 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
与会全体
股东
| 与会全体 股东 | 242,358,500 | 99.4349% | 1,075,700 | 0.4413% | 301,600 | 0.1237% |
| 中小股东 | 1,091,453 | 44.2107% | 1,075,700 | 43.5726% | 301,600 | 12.2167% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：熊林、李赞
3.结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《公司2024年度股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
长沙通程控股股份有限公司董事会2025年6月20日