证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2025－003

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2025年4月17日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2024年年度报告》；（《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025年第2次会议审议通过；该议案需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2024年度董事会工作报告》；（《公司2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《公司2024年度财务决算报告》；（《公司2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

公司2024年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2024年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25元。公司2024年度拟不实施资本公积金转增股本。（《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该议案已经公司独立董事2025年第1次专门会议审议通过；需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议《公司2025年度申请银行授信额度的议案》；（《关

于公司2025年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度股东大会召开时间另行通知。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》；（《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025年第2次会议审议通过；该议案已经公司独立董事2025年第1次专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》；《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该议案已经公司独立董事2025年第1次专门会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

、审议《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》；《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025年第2次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、其他事项公司独立董事在本次董事会上进行了2024年度述职，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事2025年第1次专门会议决议

3、公司董事会审计委员会2025年第2次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会2025年4月19日