证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以OA方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的2024年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的2024年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-16本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第十一届董事会第十一次会议决议

民生控股股份有限公司

董事会2025年4月30日