股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-006号

山东胜利股份有限公司董事会关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.概述

为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，本着公平、公允、互利平等原则，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称“中油燃气投资集团”）签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计11,810万元（不含税），涉及向关联方销售PE原料、PE管材、设备、增值业务产品等商品，向关联方提供安装、劳务、租赁等服务，采购关联方燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，接受关联方提供的设计、安装、监理、咨询等服务。2024年，公司及子公司与中油燃气投资集团及子公司和关联方日常关联交易实际发生金额为5,312.40万元（不含税）。

2.董事会审议情况

公司十一届二次董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，该议案为关联事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、廉博迅回避表决，其他4名非关联董事全票赞成通过了上述事项。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经十一届一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

日常关联交易预计

单位：人民币万元关联交易

类别

向关联人销售产品、商品

向关联人提供劳务

向关联人采购产品、商品

总计

注：以上数据均为不含税金额。

上述日常关联交易类别及金额系公司初步预计，后续实际发生后，公司将根据相关规则履行相应信息披露义务。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

向关联人销售产品、商品

关联交易

类别

山东齐智燃气设备制造有限责任公司

小计

接受关联人提供的劳务

总计

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

关联交易类别

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

注：以上数据均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

1.中油燃气投资集团有限公司

中油燃气投资集团有限公司，该公司成立于2010年11月17日，法定代表人：许铁良，注册资本：7,500万美元，注册地址：珠海市香洲区前山路9号1518办公，经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资（具体项目按规定报批）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接其母公司和关联公司的服务外包业务（涉及专项规定和许可管理的，按国家有关规定办理）。

截至2024年末，该公司总资产1,513,937.06万元，净资产624,256.38万元，营业收入1,102,248.52万元，净利润43,653.04万元，以上数据未经审计。

中油燃气投资集团为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

中油燃气投资集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

经查询，中油燃气投资集团不是失信被执行人。

2.山东齐智燃气设备制造有限责任公司

山东齐智燃气设备制造有限责任公司，该公司成立于2010年9月10日，法定代表人：崔恩怀，注册资本：10,000万元，注册地址：滨州市渤海二十四路789号，经营范围：一般项目：燃气器具生产；新能源原动设备制造；特种设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；泵及真空设备销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；防腐材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；特种作业人员安全技术培训；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；普通机械设备安装服务；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；储能技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培

训）；专用设备修理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；电气安装服务；建设工程施工。截至2024年末，该公司总资产24,053.30万元，净资产10,299.75万元，营业收入7,251.87万元，净利润-553.55万元。山东齐智燃气设备制造有限责任公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

山东齐智燃气设备制造有限责任公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

经查询，山东齐智燃气设备制造有限责任公司不是失信被执行人。

3.山东齐智能源装备科技有限公司

山东齐智能源装备科技有限公司，该公司成立于2021年8月16日，法定代表人：崔恩怀，注册资本：3,000万元，注册地址：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道渤海二十四路789号，经营范围：一般项目：工业酶制剂研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；燃气器具生产；电子元器件制造；电力电子元器件销售；气压动力机械及元件制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。

截至2024年末，该公司总资产8,463.22万元，净资产2,903.95万元，营业收入7,822.32万元，净利润923.07万元。

山东齐智能源装备科技有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据

深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

山东齐智能源装备科技有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，山东齐智能源装备科技有限公司不是失信被执行人。

4.重庆众安工程建设有限公司

重庆众安工程建设有限公司，该公司成立于2023年3月24日，法定代表人：黄科，注册资本：4,000万元，注册地址：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路12号，经营范围：许可项目：建设工程施工。

截至2024年末，该公司总资产2,252.83万元，净资产804.86万元，营业收入0元，净利润-5.99万元，以上数据未经审计。

重庆众安工程建设有限公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

重庆众安工程建设有限公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

经查询，重庆众安工程建设有限公司不是失信被执行人。

5.齐智智家科技（珠海市）有限责任公司

齐智智家科技（珠海市）有限责任公司，该公司成立于2018年12月26日，法定代表人：赵亮，注册资本：1,250万元，注册地址：珠海市横琴琴海东路950号302-1，经营范围：一般项目：家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制品销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；计量技术服务；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；光伏设备及元器件销售；家具安装和维修服务；居民日常生活服务；初级农产品收购；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；宠物食品及用品批发；体育用品及器材批发；服装服饰批发；服装服饰零售；未经加工的坚果、干果销

售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；办公设备销售；办公用品销售；文具用品零售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；塑料制品销售；智能家庭消费设备销售；产业用纺织制成品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；人工智能行业应用系统集成服务；建筑装饰材料销售；安防设备销售；消防器材销售；电池销售；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；供应链管理服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；节能管理服务；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；直饮水设备销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用视听设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；茶具销售；会议及展览服务；社会经济咨询服务；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品批发；水产品零售；文具用品批发；销售代理；化妆品批发；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；供电业务；出版物批发；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；建设工程施工；安全生产检验检测。截至2024年末，该公司总资产13,578.96万元，净资产7,865.08万元，

营业收入11,365.89万元，净利润4,386.05万元。

齐智智家科技（珠海市）有限责任公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，该公司为本公司关联法人。

齐智智家科技（珠海市）有限责任公司为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

经查询，齐智智家科技（珠海市）有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

为提升公司盈利能力，进一步提高公司市场竞争力，本着平等互利、降低成本、减少费用、业务协同的原则，经平等协商，公司与控股股东中油燃气投资集团签署了《业务合作框架协议》，具体内容如下：

甲方：山东胜利股份有限公司

乙方：中油燃气投资集团有限公司

第一条 合作主体

1.本次业务合作甲方主体为山东胜利股份有限公司及子公司和关联方；业务合作的乙方主体为中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联方。

2.本协议生效后，甲乙双方均可以授权其子公司及关联方具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，具体业务的开展由甲乙双方或双方子公司及关联方之间或其相互之间，依据本协议约定的原则及内容，另行签署具体的业务合同、协议等法律文件予以落实。

第二条业务合作范围及预计金额

经协商，双方拟就以下业务展开合作，合作范围及预计交易金额如下：

1.乙方向甲方采购PE原料、PE管材、设备、增值业务产品等商品，预计金额人民币3,900万元（不含税）；

2.乙方委托甲方提供安装、劳务、租赁等服务，预计金额人民币450万元（不含税）；

3.甲方向乙方采购燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，预计金额人民币6,900万元（不含税）；

4.甲方委托乙方提供设计、安装、监理、咨询等服务，预计金额人民币560万元（不含税）。

第三条 定价原则和依据

双方遵循公平合理的原则，以同类产品或服务的市场价格为基础，并参考独立第三方同类交易报价或同行业收费价格情况后确定。

第四条 交易价格、付款安排和结算方式

甲乙双方之间具体交易价格、付款安排和结算方式，由甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定。

第五条 交易总量或其确定方法

甲乙双方之间具体交易总量，由甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定，具体以实际履行数据为准。

第六条 交易原则

1.在本协议有效期内，甲乙双方均有权自主选择第三方作为本协议所涉及交易的交易方。

2.甲乙双方及子公司和关联方之间或相互之间在具体的业务合同、协议等法律文件中约定内容，不得违反本协议约定的基本原则，如有冲突，双方同意以本协议约定的内容为准。

第七条 违约责任

任何一方违约，应赔偿因自身违约给对方造成的损失。

第八条 协议生效及有效期

本协议自甲乙双方有权批准机关审批通过之日起生效，有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易属于经营过程中的正常业务范围，有利于充分利用

关联企业间的资源和协同优势，降低成本，减少费用，进一步扩大公司市场竞争力，提升公司盈利能力。公司本次关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事专门会议意见

公司十一届一次独立董事专门会议审议通过了《公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合公司日常经营和业务发展需要。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

公司本次预计的日常关联交易属于公司正常的商业交易行为，有利于降低成本，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合国家有关法律、法规和政策的规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司十一届二次董事会会议决议；

2.公司十一届一次独立董事专门会议决议；

3.业务合作框架协议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会二Ο二五年三月二十二日