派斯双林生物制药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年12月23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李昊先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议股东情况

现场会议出席情况

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师现场方式见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议一项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师现场出席见证了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》）。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会二〇二四年十二月二十四日