许继电气股份有限公司九届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次监事会会议于2025年5月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年5月12日以现场会议结合视频方式召开，会议地点为公司本部会议室，会议由公司监事丁庚鑫先生主持；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人（其中以视频方式出席会议的监事1人）；公司职工监事武育雷先生视频出席本次会议；本次监事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于选举第九届监事会主席的议案》。

会议一致选举丁庚鑫先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满之日止。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届十七次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2025年5月13日

附件：

许继电气股份有限公司第九届监事会主席简历

丁庚鑫先生，1985年2月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任平高集团有限公司党委组织部副主任、人力资源部副主任，平高集团有限公司党委第二巡察组组长（正处级）、临时党支部书记，教育培训中心主任，技工学校校长，平高集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任、办公室（党委办公室、董事会办公室、国际部）党支部书记，河南平芝高压开关有限公司党委书记、董事长,平高东芝（河南）零部件有限公司董事长。现任许继集团有限公司党委委员、纪委书记，许继电气股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。截至本公告披露日，丁庚鑫先生未持有本公司股份；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。