石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届二十七次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届二十七次会议于2023年12月6日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年12月8日在石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十七次会议通过的有关议案。

一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2023年12月9日