证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-019

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十三次会议于2025年4月15日以书面和邮件方式发出通知，于4月25日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事10人，实到10人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

（一）审议通过2024年度董事会工作报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议通过2024年度总经理工作报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过2024年度报告及其摘要

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（四）审议通过过渡期损益报告

根据股东大会的授权，董事会对公司2024年资产置换暨关联交易中的置出资产和置入资产的过渡期损益进行审议。经中兴财光华会计师事务所对常山恒新、能源投资和智慧产业的过渡期（2024年1-11月）进行专项审计，常山恒新过渡

期损益金额为-23,692.07万元，能源投资过渡期损益金额为-670.72万元，智慧产业过渡期损益金额为-1,647.16万元。

根据资产置换协议，过渡期内，置出资产、置入资产运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产以及运营产生的亏损或因其他原因减少的净资产，由置出资产、置入资产在资产交割前的所有方享有和承担。

公司将根据上述过渡期损益专项审计结果和资产置换协议中过渡期期间损益安排的约定与常山集团进行过渡期损益归属的价款结算。

表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（五）审议通过关于2024年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

（六）审议通过2024年度财务决算方案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算方案》。

（七）审议通过2024年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于母公司2024年年末的可分配利润为负，不满足现金分红条件，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。

（八）审议通过关于聘任2025年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2025年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案

此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。

（十）审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚回避表决。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议通过关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于预计2025年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-024）。

（十二）审议通过2025年度公司财务预算报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务预算报告》。

（十三）审议通过2024年度内部控制评价报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过关于公司《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

（十五）审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

（十六）审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-026）。

（十七）审议通过关于召开2024年度股东大会的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年4月29日