石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届四十二次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届四十二次会议于2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，于2025年4月3日在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届四十二次会议通过的以下议案。

一、关于选举公司董事长的议案

选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2025年4月4日