石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十二次会议于2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，于4月3日下午以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事10人，实到10人。会议由公司副董事长李锋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。简历详见2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会。主任委员：李锋，委员：张玮扬、应华江、杨瑞刚、杨峻。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。

2、提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：张玮扬、李锋、杨峻、周霖。提名委员会下设工作小组，组长：张玮扬，副组长：应华江、李瑞平。

3、审计委员会。主任委员：翟建强，委员：张玮扬、杨峻。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。

4、薪酬与考核委员会。主任委员：杨峻，委员：张玮扬、李锋、陈爱珍、翟建强、周霖。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案因经营发展需要，北明软件拟对经营范围新增“第一类增值电信业务、第二类增值电信业务、互联网信息服务、在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）”。根据《公司法》《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明软件《公司章程》相关条款进行修订。除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年4月4日