石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十二次会议于2024年4月22日以书面和邮件方式发出通知，于2024年4月26日在公司四楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应到董事11人，实到董事11人。公司董事长秘勇先生主持会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过2024年第一季度报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

二、审议通过关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年4月30日