中联重科股份有限公司第七届监事会2025年度第二次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中联重科”）第七届监事会2025年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年5月13日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2025年5月20日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事两名。公司监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生对本次会议议案进行了表决，关联监事颜梦玉女士回避表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的议案》。

监事会同意公司通过公开竞价摘牌方式分别参与收购湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南迪策投资有限公司挂牌转让的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京租赁”）45%、36%股权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次交易完成后，公司持有北京租赁股权比例由19%上升至100%，北京租赁成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易属于关联交易，监事颜梦玉女士构成关联监事，在本次会议中回避对本议案的表决。审议结果：同意2票，反对0票，回避1票。内容详见公司于2025年5月21日披露的《关于以公开摘牌方式购买北京租赁股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司监 事 会二〇二五年五月二十一日