为确保中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）遵守最新《香港联合交易所有限公司上市规则》（“《上市规则》”）的规定，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行如下修订：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
| 1. | 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立非执行董事占大多数。 | 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立非执行董事占大多数。公司应委任至少一名其他性别的董事加入提名委员会。 |
| 2. | 第七条 （二）至少每年检讨董事会以及高级管理人员的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议； （七）就董事和高级管理人员委任或重新委任以及董事和高级管理人员（尤其是董事会主席及首席执行官）继任计划向董事会提出建议；及 （八）董事会授权的其它事宜。 | 第七条 （二）至少每年检讨董事会以及高级管理人员的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议； （七）就董事和高级管理人员委任或重新委任以及董事和高级管理人员（尤其是董事会主席及首席执行官）继任计划向董事会提出建议；及 （八）支持公司定期评估董事会的表现；及 （九八）董事会授权的其它事宜。 |
| 3. | 第二十一条 本细则经公司第四届董事会第四次会议审议通过，自董事会决议通过之日起实行。 |
第二十一条 本细则经公司第七届董事会2025年度第一次临时会议审议通过，自董事会决议通过之日起实行。
中联重科股份有限公司董 事 会二○二五年四月三十日