证券代码:000157 | 证券简称:中联重科 | 公告编号:2025-027号 |
中联重科股份有限公司第七届董事会2025年度第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第七届董事会2025年度第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、
黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票
《公司2025年第一季度报告》于2025年4月30日在巨潮资讯网披露(公告编号:2025-028)。
2、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票
3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票《公司董事会提名委员会工作细则》和《<公司董事会提名委员会工作细则>修正案》于2025年4月30日在巨潮资讯网披露。
4、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》公司董事会同意对公司第七届董事会提名委员会委员进行调整,选举黄珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员。
审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票内容详见公司于2025年4月30日披露的《公司关于调整董事会提名委员会成员的公告》(公告编号:2025-029)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二○二五年四月三十日