中联重科股份有限公司第七届董事会2024年度第六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2024年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、

黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

《公司2024年第三季度报告》于2024年10月31日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2024-048）

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的

提名：聘任任会礼先生为公司助理总裁。审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票以上高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董 事 会二○二四年十月三十一日