公告编号：2023-028证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网及退市公司板
| 公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事余竹根、刘俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于孙公司对外提供担保的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公司定于2023年12月22日15：00以现场投票和网络投票的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于2023年12月22日15：00以现场投票和网络投票的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宜华健康医疗股份有限公司
董事会2023年12月6日